Analista AML TM - Monitoreo de Transacciones Bancarias

May Business Consulting; Comunidad de Madrid; Hybrid; EUR 42,000 - 58,000; Full time

Benefits offered by this job

Seguro médico

Cheques restaurante

Formación

Job summary

May Business Consulting busca un Analista AML especializado/a en Transaction Monitoring para un proyecto en el sector bancario internacional. Integrarás un equipo de Financial Crime Operations y monitorizarás operaciones, identificando actividades sospechosas y gestionando riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo.

La posición requiere mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML, monitorización de transacciones y conocimiento de AML/CTF, con dominio de español e inglés y

Qualifications

• Titulación universitaria en área afín.
• Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML, monitorización de transacciones o conforme con fraude financiero.
• Experiencia en sector financiero o bancario y conocimiento de banca corporativa.
• Conocimientos de AML/CTF y gestión de riesgos.
• Dominio de MS Office (Excel y PowerPoint).
• Conocimiento de herramientas de monitorización: Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones o World-Check.
• Nivel alto de español e inglés.

Responsibilities

• Monitorizar alertas de transacciones y detectar posibles actividades de blanqueo.
• Realizar investigaciones AML y due diligence ampliada (EDD).
• Gestionar riesgos y reportes relacionados con AML/CTF.
• Colaborar con AML Global, Compliance y Front Office en proyectos internacionales.
• Analizar operaciones de banca corporativa y corresponsal.
• Preparar informes y KPI/KRI de monitorización.

Skills

Investigaciones AML

Monitorización TM

Análisis de transacciones

Español e Inglés

Education

Titulación universitaria

Tools

Norkom

ThetaRay

AMLcheck

Actimize

Dow Jones

World-Check

Job description

May Business Consulting busca un Analista AML especializado/a en Transaction Monitoring para un proyecto en el sector bancario internacional. Integrarás un equipo de Financial Crime Operations y monitorizarás operaciones, identificando actividades sospechosas y gestionando riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo.

La posición requiere mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML, monitorización de transacciones y conocimiento de AML/CTF, con dominio de español e inglés y