Analistas AML Screening

May Business Consulting; Comunidad de Madrid; Hybrid; EUR 38,000 - 52,000; Full time

Benefits offered by this job

Seguro médico

Cheque restaurante

Formación gratuita

Clases de inglés gratis

Proyectos internacionales

Job summary

May Business Consulting busca 2 Analistas AML Screening (SCR Analyst) con experiencia en AML, análisis de alertas y sanciones internacionales para proyectos en el sector bancario.

Se integrarán en Financial Crime Operations, realizando investigaciones, recopilación de información de clientes y elaboración de informes fundamentados.

Ofrecemos ubicación en Madrid, modelo híbrido, formación continua y condiciones competitivas.

Qualifications

• Al menos 3 años de experiencia en investigaciones AML, gestión de alertas o fraude financiero.
• Experiencia en AML Screening, Sanctions Screening y Financial Crime Operations.
• Conocimiento de procesos de gestión de riesgos de delitos financieros y clientes de alto riesgo.
• Conocimiento de regímenes de sanciones internacionales: OFAC, UE y ONU.
• Experiencia en el sector financiero, banca corporativa y banca corresponsal.
• Dominio de MS Office, especialmente Excel y PowerPoint.
• Experiencia con herramientas de screening como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones o World-Check.
• Español e inglés avanzados, con buenas habilidades de redacción de informes.

Responsibilities

• Analizar alertas de screening de clientes, contrapartes y nombres para identificar riesgos.
• Revisar e investigar alertas AML siguiendo políticas de cumplimiento.
• Realizar investigaciones usando sistemas internos y fuentes abiertas.
• Recopilar y analizar información de clientes: identidad, actividad económica y perfil de riesgo.
• Evaluar coincidencias y riesgos asociados a personas o entidades sancionadas.
• Colaborar con Onboarding, AML Global, Compliance y Front Office para resolver alertas.
• Documentar investigaciones y elaborar informes objetivos y basados en evidencias.
• Mantenerse actualizado sobre normativas AML y sanciones internacionales.

Skills

AML Screening

Sanctions Screening

Financial Crime Operations

Excel

PowerPoint

Tools

Norkom

ThetaRay

AMLcheck

Actimize

Dow Jones

World-Check

Job description

Hola!

En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos 2 Analistas AML Screening (SCR Analyst) con experiencia en prevención de blanqueo de capitales (AML), análisis de alertas y sanciones internacionales, para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de AML Screening Analyst / SCR Analyst con al menos 3 años de experiencia en investigaciones AML, gestión de alertas de screening y prevención del crimen financiero.

La persona seleccionada se integrará en un equipo de Financial Crime Operations, colaborando en la identificación, investigación y análisis de posibles riesgos relacionados con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las sanciones internacionales.

Funciones:

• Analizar alertas de screening de clientes, contrapartes y nombres para identificar posibles riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o sanciones internacionales.

• Revisar e investigar alertas AML siguiendo los procedimientos internos y las políticas de cumplimiento normativo.

• Realizar investigaciones mediante sistemas internos, búsquedas en fuentes abiertas y bases de datos especializadas.

• Recopilar y analizar información relevante sobre clientes, incluyendo identidad, actividad económica y perfil de riesgo.

• Evaluar posibles coincidencias y determinar la existencia de riesgos asociados a personas o entidades sancionadas.

• Colaborar con equipos de Onboarding, AML Global, Compliance y Front Office para obtener información y resolver alertas.

• Documentar las investigaciones realizadas, elaborando informes claros, objetivos y fundamentados en evidencias.

• Mantenerse actualizado sobre normativas AML, sanciones internacionales, nuevas tipologías de fraude y tendencias en delitos financieros.

Requisitos:

• Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML, gestión de alertas de screening o investigaciones relacionadas con fraude financiero.

• Experiencia en AML Screening, Sanctions Screening y Financial Crime Operations.

• Conocimiento de procesos de gestión de riesgos de delitos financieros y clientes de alto riesgo.

• Conocimiento de los principales regímenes de sanciones internacionales: OFAC (EE. UU.), Unión Europea y Naciones Unidas.

• Experiencia en el sector financiero, especialmente en productos y servicios de banca corporativa y banca corresponsal.

• Capacidad para analizar información financiera compleja, identificar riesgos y elaborar informes estructurados.

• Dominio de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint.

• Experiencia con herramientas de screening y monitorización como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones o World-Check.

• Español e inglés avanzados, con excelentes habilidades de comprensión y redacción de informes en ambos idiomas.

Mejor si tienes:

• Proactividad.

• Afán de superación.

• Empatía y capacidad de trabajo en equipo.

• Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.

• Orientación al cliente.

Ofrecemos:

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.

• Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.

• Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.

• Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.

• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad superior al 33%.

La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento.

Lugar: Madrid – HÍBRIDO

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!