Sachbearbeiter (m/w/d) Ongoing Due Dilligence – 60 % Home-Office

Jobactive GmbH; Frankfurt; Hybrid; EUR 42,000 - 50,000; Full time

Benefits offered by this job

Home-Office 60%

30 Tage Urlaub

Flexible Arbeitszeiten

Fahrtkostenzuschuss / D-Ticket

Job summary

Jobactive GmbH in Frankfurt sucht zum 1. Januar 2027 einen Sachbearbeiter (m/w/d) Ongoing Due Dilligence – 60 % Home-Office. Angeboten werden Home-Office 60%, 30 Tage Urlaub, flexible Arbeitszeiten und ein Gehaltsbudget von 42.000 € bis 50.000 € p.a. sowie ggf.

Fahrkostenzuschuss bzw. D-Ticket. Zu Ihren Aufgaben gehören die Customer Due Diligence im Rahmen der 1. First Line of Defense, KYC-Prüfungen, Analyse von Beteiligungsstrukturen, Screenen gegen PEP-/Sanktionslisten, Prüfung von

Qualifications

• Abschluss als kaufmännische/r Berufsausbilder(in) oder vergleichbare Qualifikation.
• Erfahrung im Bereich regulatorische Compliance im Finanzsektor.
• Sehr gutes Deutsch (C1) und gute Englischkenntnisse (B1).
• Gute MS-Office-Kenntnisse, idealerweise Salesforce.
• Sorgfältige, teamorientierte Arbeitsweise.

Responsibilities

• Erfüllung standardmäßiger Kundensorgfaltspflichten bzw. Durchführung der Customer Due Diligence im Rahmen der 1. First Line of Defense.
• Durchführung der leitfadengelenkten KYC-Prüfungen im Inland und Ausland.
• Analyse von Beteiligungsstrukturen und Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter.
• Screening von Kundendaten gegen PEP- und Sanktionslisten.
• Vertragsprüfung und Abstimmung bei fehlenden Unterlagen; Datenerfassung in Salesforce.

Skills

Kaufmännische Berufsausbildung

Regulatorische Compliance

Deutsch C1

Englisch B1

MS-Office-Kenntnisse

Salesforce-Kenntnisse

Teamfähigkeit

Education

kaufmännische Berufsausbildung

Tools

Salesforce

MS Office

Job description

Unser Auftraggeber ist ein renommierter international tätiger Zahlungsverkehrsdienstleister. Aktuell beschäftigt dieser mehr als 5000 Mitarbeiter und möchte global weiter expandieren. Wir unterstützen diesen Auftraggeber seit vielen Jahren bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter.

Für den Standort Frankfurt suchen wir zum 1. Januar 2027 einen

Sachbearbeiter (m/w/d) Ongoing Due Dilligence – 60 % Home-Office

Unsere Angebote:

• Home-Office-Option: 60 %
• Urlaub: 30 Tage
• Flexible Arbeitszeiten
• Gehaltsbudget: 42.000 € - 50.000 € p.a. (abhängig von der Berufserfahrung und Qualifikation) und ggf. Fahrtkostenzuschuss bzw. D-Ticket
• Atmosphäre: gutes Miteinander in einem motivierten Team

Ihre Aufgaben:

• Erfüllung standardmäßiger Kundensorgfaltspflichten bzw. Durchführung der Customer Due Diligence im Rahmen der 1. First Line of Defense
• Durchführung der leitfadengelenkten KYC-Prüfungen für Neu- und Bestandskunden verschiedener Rechtsformen (z.B. GmbH, AG, GmbH & Co. KG, KG, Genossenschaften, Stiftungen) im Inland und Ausland
• Analyse von Beteiligungsstrukturen von Kunden, Identifizierung und Recherche von gesetzlichen Vertretern und wirtschaftlich Berechtigten
• Screenen von Kundendaten gegen PEP- und Sanktionslisten
• Formelle Prüfung von Vertragsdokumenten und Abstimmung mit Kunden bei unvollständigen Vertragsunterlagen inklusive Nachverfolgung
• Erfassung von Daten für die nachgelagerten KYC-/Geldwäscheprüfungen
• Gegebenenfalls Erledigung allgemeiner administrativer Aufgaben wie Erstellung von Angeboten, Verträgen, Reports, Eingabe und Pflege von Kundenstammdaten in Salesforce, etc.

Unsere Anforderungen:

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung mit Berufserfahrung im geschäftlichen Bereich
• Einschlägige Berufserfahrung im Bereich regulatorische Compliance im Finanzsektor
• Sehr gute Deutschkenntnisse (mind. C1 Niveau) und grundlegende bis gute Englischkenntnisse (B1 Niveau)
• Gute MS-Office-Kenntnisse, gerne auch Salesforce-Kenntnisse
• Genaue und gewissenhafte Arbeitsweise
• Hohe Team- und Kooperationsfähigkeit
• Vorlage eines einwandfreien Führungszeugnisses (kein Eintrag) vor Arbeitsantritt