Compliance Analyst (m/w/d)

Validatis | Bundesanzeiger Verlag GmbH; Köln; Remote; EUR 52,000 - 68,000; Full time

Job summary

Validatis | Bundesanzeiger Verlag GmbH sucht eine analytische Kraft im KYC-Bereich in Köln. Du recherchierst Unternehmensstrukturen, analysierst Beteiligungsverhältnisse und formulierst fachliche Kriterien zur Prüfung von Unternehmensdaten.

Du arbeitest eng mit Produkt- und Engineering-Teams zusammen, dokumentierst Ergebnisse klar und prüfst Informationen sorgfältig, Quellen getrennt, mit Fokus auf nachvollziehbare Belege.

Qualifications

• Du hast Erfahrung mit KYC, Compliance, Unternehmensrecherche oder vergleichbaren analytischen Aufgaben.
• Du arbeitest sorgfältig mit Quellen und trennst belegbare Informationen von Annahmen.
• Du kannst komplexe Sachverhalte auf Deutsch klar dokumentieren und im Team besprechen.
• Du interessierst dich dafür, wie Technologie wiederkehrende Recherche- und Prüfaufgaben unterstützen kann.

Responsibilities

• Du recherchierst Unternehmensstrukturen und ordnest Registerinformationen für KYC-Anwendungsfälle ein.
• Du analysierst Beteiligungsverhältnisse und dokumentierst, was vorhanden ist und wo Klärungsbedarf besteht.
• Du entwickelst mit dem Team Regeln für Aufbereitung und Prüfung von Unternehmensdaten.
• Du unterstützt Engineering und Produktmanagement dabei, fachliche Anforderungen verständlich umzusetzen.

Skills

KYC

Compliance

Unternehmensrecherche

Job description

Deine Aufgaben

• Du recherchierst Unternehmensstrukturen und ordnest Registerinformationen für KYC-Anwendungsfälle ein.
• Du analysierst Beteiligungsverhältnisse und dokumentierst, welche Informationen vorliegen und wo Klärungsbedarf besteht.
• Du entwickelst mit dem Team Regeln für die Aufbereitung und Prüfung von Unternehmensdaten.
• Du unterstützt Engineering und Produktmanagement dabei, fachliche Anforderungen verständlich umzusetzen.

Das bringst du mit

• Du hast Erfahrung mit KYC, Compliance, Unternehmensrecherche oder vergleichbaren analytischen Aufgaben.
• Du arbeitest sorgfältig mit Quellen und trennst belegbare Informationen von Annahmen.
• Du kannst komplexe Sachverhalte auf Deutsch klar dokumentieren und im Team besprechen.
• Du interessierst dich dafür, wie Technologie wiederkehrende Recherche- und Prüfaufgaben unterstützen kann.

Diese Erfahrungen passen zu der Rolle

Du arbeitest im KYC-Onboarding einer Bank, in der Compliance-Beratung oder in der Unternehmensrecherche. Du möchtest dein Fachwissen in ein Produkt einbringen, das viele Teams bei ihrer täglichen Arbeit unterstützt.

Ein mögliches erstes Projekt

Du prüfst gemeinsam mit dem Produktteam, wie eine komplexe Beteiligungsstruktur im Unternehmensprofil dargestellt wird. Du formulierst fachliche Kriterien, prüfst Testfälle und dokumentierst offene Fragen für die Umsetzung.