Bankkaufmann (m/w/d) im Bereich Compliance

DIS Deutscher Industrie Service AG; Frankfurt; Vor Ort; EUR 50.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führender Personalvermittler sucht einen Spezialisten für Geldwäscheprävention in Frankfurt. Die Rolle umfasst Erstellung von Arbeitsanweisungen, Durchführung von Kontrollen und KYC-Prüfungen. Voraussetzungen sind eine Ausbildung als Bankkaufmann/-frau sowie mehrjährige Erfahrung in der Geldwäscheprävention. Diese Position bietet unbefristete Anstellung und ein attraktives Gehaltspaket.

Leistungen

Unbefristeter Arbeitsvertrag

Attraktives Gehaltspaket

Flexible Arbeitszeiten

Betriebliche Altersvorsorge

Teilnahme an regelmäßigen Teamevents

Gute Verkehrsanbindung

Qualifikationen

• Mehrjährige Erfahrung in der Geldwäscheprävention erforderlich.
• Praktische Erfahrung mit Geldwäscheüberwachungssystemen von Vorteil.

Aufgaben

• Erstellung und Pflege von Arbeitsanweisungen zur Geldwäsche-Thematik.
• Durchführung und Dokumentation von Geldwäschekontrollen.
• Aktualisierung der Geldwäsche-Monitoring-Systeme.
• Erstellen von Geldwäscheverdachtsmeldungen an die FIU.
• Durchführung von KYC-Prüfungen.
• Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsfällen.

Kenntnisse

Geldwäscheprävention

Excel-Kenntnisse

Deutschkenntnisse

Englischkenntnisse

Ausbildung

Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau

Jobbeschreibung

Overview

Machen Sie mit uns den nächsten Schritt! Wir, die Financial Services Division der DIS AG in Frankfurt am Main, besetzen gezielt alle Positionen im Banken- und Versicherungsbereich. Die Besetzung erfolgt sowohl in der Direktvermittlung als auch in der Arbeitnehmerüberlassung. In einem unverbindlichen Gespräch definieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Vorstellungen, Rahmenbedingungen und Wünsche und stellen Ihnen anschließend passende Positionen vor. Wir freuen uns sehr auf Ihre Bewerbung!

Perspektiven

• Unbefristeter Arbeitsvertrag
• Attraktives Gehaltspaket
• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit auf Homeoffice
• Angebote für Mitarbeiter
• Betriebliche Altersvorsorge
• Teilnahme an regelmäßigen Teamevents
• Gute Verkehrsanbindung

Aufgaben

• Erstellung und Pflege von Arbeitsanweisungen zur Geldwäsche-Thematik
• Durchführung und Dokumentation von Geldwäschekontrollen
• Aktualisierung der Geldwäsche-Monitoring-Systeme
• Erstellen von Geldwäscheverdachtsmeldungen an die FIU
• Durchführung von KYC-Prüfungen
• Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsfällen

Profil

• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau
• Mehrjährige Erfahrung in der Geldwäscheprävention
• Praktische Erfahrung im Umgang mit Geldwäscheüberwachungssystemen
• Hervorragende Deutschkenntnisse und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Fundierte Excel-Kenntnisse

Über uns

Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in namhafte Unternehmen in den Bereichen Office & Management, Finance, Financial Services, IT sowie Industrie. Unsere Branchen-Expert:innen finden für Personen jedes Erfahrungslevels den passenden Job.

Wir wurden bereits zum 20. Mal im Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber" vom Institut Great Place to Work® ausgezeichnet und erhielten 2025 zum 4. Mal den kununuTop Company Award. Unser Service wird mit 4,6 bei Google* und mit 4,2 bei kununu* bewertet.

*Stand 03/25

Interessiert? Wir sollten uns kennenlernen! Bitte den Lebenslauf über unsere Online-Bewerbungsplattform oder an die unten angegebene E‑Mail-Adresse senden. Wir melden uns dann umgehend.