Anti Money Laundering Officer / Geldwäschebeauftragten (m/w/d)

RCI Banque; Neuss; Híbrido; EUR 90 000 - 130 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

flexible Arbeitszeiten

Remote-Working-Anteil

Inhouse Schulungsacademy

moderne Büroausstattung

Fahrzeugleasingprogramm & Jobrad

betriebliche Altersvorsorge

internationales Umfeld

Resumo da oferta

RCI Banque sucht eine/n Geldwäschebeauftragte/n (m/w/d) in Deutschland, um die Weiterentwicklung der AML/CFT-Strategie voranzutreiben und Berichterstattung an die Geschäftsleitung sicherzustellen. Sie übernehmen die Funktion gemäß GwG und europäischen AML-Richtlinien, steuern das AML/CFT-Framework, überwachen Prozesse, arbeiten eng mit Behörden wie BaFin und Bundesbank zusammen und führen das Team weiter.

Sie arbeiten in einem internationalen Bankenumfeld, berichten direkt an die

Qualificações

• Abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften oder gleichwertige Qualifikation.
• Mehrjährige Berufserfahrung in Bank/Finanzdienstleistung mit AML/CFT-Schwerpunkt.
• Fundierte GwG- und AML-Regelwerkskenntnisse; regulatorische Anforderungen sicher umgesetzt.

Responsabilidades

• Übernahme der Funktion des Geldwäschebeauftragten gemäß gesetzlichen Anforderungen.
• Steuerung, Überwachung und Weiterentwicklung des AML/CFT-Frameworks.
• Risikomanagement und Prävention; Erstellung von Risikoanalysen.
• Monitoring, Compliance; KYC/CDD, Dienstleisterprozesse, Screening-Systeme.
• Behördenkommunikation & Meldewesen; BaFin, Bundesbank, FIU.
• Berichterstattung an die Geschäftsleitung; Identifikation von Handlungsbedarf.
• Prozessoptimierung & Projekte; Richtlinien, IT-Transformation, Schulungen.
• Führung & Zusammenarbeit; Teamentwicklung in der Geldwäscheprävention.

Conhecimentos

Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften

AML/CFT-Erfahrung

GwG-Kenntnisse

IT-Affinität

KYC/CDD-Erfahrung

Transaktionsmonitoring

Berusformung & Berichte

Führungserfahrung

Analytische Fähigkeiten

Deutsch- und Englischkenntnisse

Formação académica

Abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften

Descrição da oferta de emprego

Als erfolgreiche Captive Bank für Finanzierungslösungen gehören wir zum bedeutenden Renault Konzern. Wir sind die Triebfeder zur Unterstützung des mobilen Wandels hin zu neuen Mobilitätslösungen, Elektrofahrzeugen, etc.
Wir verstehen uns nicht als “typische Bank”: Bei uns findest Du den lockeren Dresscode eines dynamischen Unternehmens. Wir sind entschieden auf dem Weg zu einer agilen Organisation, die darauf wartet Deine Ideen und Deine Kraft zur Mitgestaltung einzusetzen.
Die von unseren Kunden geschätzte Innovationskraft und Flexibilität ist uns auch intern sehr wichtig. Wir haben ein Umfeld geschaffen, das von Gestaltungsfreude und großer Mitarbeiterwertschätzung geprägt ist.

Als deutsche Niederlassung einer französischen Bank suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Anti Money Laundering Officer / Geldwäschebeauftragten (m/w/d)

In einem internationalen Bankenumfeld gestaltest du die Weiterentwicklung unserer Geldwäscheprävention und unterstützt die Geschäftsleitung bei der wirksamen Steuerung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken im Einklang mit geltendem Recht und Konzernvorgaben. Eine besondere Rolle wird dabei die Umsetzung der neuen europäischen Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) spielen.

Deine neue Herausforderung:

• Du übernimmst die Funktion des Geldwäschebeauftragten gemäß den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen und stellst die ordnungsgemäße Erfüllung aller entsprechenden Pflichten sicher. Du berichtest unmittelbar an die Geschäftsleitung und gewährleistest die unabhängige Wahrnehmung der AML-Funktion.
• Steuerung & Weiterentwicklung: Du verantwortest die Steuerung, Überwachung und kontinuierliche Weiterentwicklung unseres unternehmensweiten AML/CFT-Frameworks unter Berücksichtigung der geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen, sowie Konzernvorgaben.
• Risikomanagement & Prävention: Du erstellst und aktualisierst die institutsspezifische Geldwäsche-Risikoanalyse und stellst die Wirksamkeit unserer internen Sicherungsmaßnahmen und Kontrollprozesse sicher.
• Monitoring & Compliance: Du überwachst die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten (KYC/CDD), die relevanten Prozesse bei Dienstleistern sowie unsere Transaction-Monitoring- und Screening-Systeme.
• Behördenkommunikation & Meldewesen: Du bist zentrale Ansprechperson für BaFin, Bundesbank, FIU und weitere zuständige Behörden und verantwortest die Bearbeitung und Abgabe geldwäscherechtlicher Verdachtsmeldungen.
• Berichterstattung & Beratung: Du berichtest regelmäßig und anlassbezogen direkt an die Geschäftsleitung, identifizierst Risiken und Handlungsbedarfe und berätst die Fachbereiche in allen relevanten AML/CFT-Fragestellungen.
• Prozessoptimierung & Projekte: Du entwickelst interne Richtlinien und Kontrollmechanismen weiter, begleitest relevante IT- und Transformationsprojekte und koordinierst Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen.
• Führung & Zusammenarbeit: Du führst und entwickelst unser Team in der Geldwäscheprävention und arbeitest eng mit der Geschäftsleitung sowie den relevanten internen Schnittstellen zusammen.

Deine Kompetenzen:

• Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation, idealerweise mit bankfachlichem Hintergrund.
• Du bringst mehrjährige einschlägige Berufserfahrung in einer Bank, einem Finanzdienstleistungsinstitut und/ oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit dem Schwerpunkt AML/CFT.
• Du verfügst über fundierte Kenntnisse des GwG, des europäischen AML-Regelwerks sowie der relevanten aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
• Du besitzt eine ausgeprägte Prozess- und IT-Affinität und verstehst es, regulatorische Anforderungen in effiziente, praxistaugliche und möglichst automatisierte Prozesse zu übersetzen.
• Du hast fundierte praktische Erfahrung mit Geldwäsche-Risikoanalysen, KYC/CDD-Prozessen, Transaction Monitoring, Screening und Verdachtsmeldeverfahren.
• Du hast idealerweise bereits Führungsverantwortung übernommen und verstehst es, Mitarbeitende fachlich wie persönlich weiterzuentwickeln.
• Du überzeugst durch ausgeprägte analytische Fähigkeiten, eine strukturierte und risikoorientierte Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein.
• Du kommunizierst sicher und überzeugend auf unterschiedlichen Hierarchieebenen und trittst auch gegenüber Aufsichtsbehörden souverän auf.
• Du zeichnest dich durch Entscheidungsstärke, Integrität, Durchsetzungsvermögen und ein hohes Maß an Unabhängigkeit aus.
• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Unsere Benefits:

• teamorientierte Unternehmenskultur mit hoher Gestaltungsfreiheit
• flexible Arbeitszeiten und Remote-Working-Anteil
• Inhouse Schulungsacademy mit einer Vielzahl an fachlichen Trainings und Softskill-Schulungen
• moderne Büroausstattung
• Fahrzeugleasingprogramm & Jobrad Leasing
• Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorgung
• Arbeiten im internationalen Kontext

Experience: 3 years required