(Senior) AML Officer (all gender)

GKM Personalberatung GmbH; Bad Homburg vor der Höhe; On-site; EUR 90,000 - 120,000; Full time

Job summary

GKM Personalberatung GmbH vermittelt eine Position in Bad Homburg v.d. Höhe als Senior AML Officer (m/w/d). Sie sichern die Einhaltung des GwG und entwickeln das Anti-Financial-Crime-Framework weiter.

Sie überwachen Meldewege, arbeiten eng mit Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden zusammen und erstellen regelmäßige Berichte für die Geschäftsführung. Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der deutschen Geldwäschegesetze, Risikobewertung, Schulungen für Mitarbeitende und ausgezeichnete Deutsch-

Qualifications

• Fundiertes Wissen der deutschen Geldwäschegesetze sowie relevanter regulatorischer Anforderungen.
• Erfahrung mit risikobasierten Überwachungs- und Kontrollprozessen.
• Sichere Fähigkeit zur Analyse und Bewertung von Verdachtsfällen sowie Entscheidungsfähigkeit.
• Hohe Kompetenz in der Erstellung präziser Compliance-, Risiko- und Managementberichte.
• Ausgeprägte Kommunikationsstärke im Austausch mit Behörden und Stakeholdern.

Responsibilities

• Sicherstellung der vollständigen Einhaltung des GwG (§ 7 (1) GwG).
• Zentrale Ansprechperson für Strafverfolgungsbehörden, Geheimdienste und Aufsichtsbehörden.
• Überwachung, Bewertung und Optimierung interner Sicherheitsmaßnahmen und Richtlinien.
• Bearbeitung von Verdachtsfällen inkl. Risikobewertung und Prüfung der Meldepflicht gemäß § 43 GwG.
• Einreichung von Meldungen an die FIU, sofern gesetzlich erforderlich.
• Vorbereitung und Treffen von Entscheidungen zur Beendigung von Geschäftsbeziehungen mit dem Management.
• Erstellung regelmäßiger AML- und Risikoberichte für die Geschäftsführung.
• Erstellung von Ad-hoc-Reports bei besonderen Ereignissen oder Risikosituationen.
• Durchführung von Schulungen und AML-bezogenen Trainings für Mitarbeitende.
• Weiterentwicklung und Implementierung von AML-Prozessen und Kontrollen.

Skills

GwG-Kenntnisse

Risikobasierte Überwachung

Berichtswesen

Behördenkommunikation

Analytische Fähigkeiten

Integrität

Job description

Stellenangebot - (Senior) AML Officer (all gender)

Unser Mandant ermöglicht weltweit jede Sekunde die sichere, schnelle und einfache Abwicklung von Zahlungstransaktionen für Händler, Finanzinstitute und deren Kunden. Als führender Anbieter im bargeldlosen und kartengestützten Zahlungsverkehr vertrauen Kunden in über 100 Ländern auf die Erfahrung und das umfassende Know-how den rund 44.000 Mitarbeitenden.
In der gesamten EMEA-Region ist unser Mandant mit eigenen Niederlassungen sowie lokalen Experten vertreten. In Deutschland erbringen über 700 Mitarbeitende an den Standorten Bad Homburg v. d. Höhe und Nürnberg Processing-Leistungen auf höchstem Niveau.

Rhein Main Gebiet / Bad Homburg

Referenznummer: DERNE2435

Ort / Region: Bad Homburg / Hessen

Als Senior AML Officer (m/w/d) stellen Sie die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen nach § 7 (1) GwG sicher und gewährleisten ein wirksames Anti-Financial-Crime-Framework.
Sie überwachen interne Sicherheits- und Meldeprozesse, steuern risikobasierte Maßnahmen und fungieren als zentrale Ansprechperson für Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden.
Ihre Rolle ist entscheidend für die regulatorische Compliance und den Schutz des Unternehmens vor Finanzkriminalität.
Ihre Aufgaben:

• Sicherstellung der vollständigen Einhaltung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes (§ 7 (1) GwG)
• Funktion als zentrale Ansprechperson für Strafverfolgungsbehörden, Geheimdienste und Aufsichtsbehörden
• Überwachung, Bewertung und Optimierung interner Sicherheitsmaßnahmen und organisatorischer Richtlinien
• Bearbeitung von Verdachtsfällen, inklusive Risikobewertung und Prüfung der Meldepflicht gemäß § 43 GwG
• Einreichung von Meldungen an die FIU (Financial Intelligence Unit), sofern gesetzlich erforderlich
• Vorbereitung und Treffen von Entscheidungen zur Beendigung von Geschäftsbeziehungen in enger Abstimmung mit dem Management
• Erstellung regelmäßiger AML- und Risikoberichte für die Geschäftsführung (mindestens jährlich)
• Erstellung von Ad-hoc-Reports bei besonderen Ereignissen oder Risikosituationen
• Durchführung von Schulungen, Awareness-Maßnahmen und AML-bezogenen Trainings für Mitarbeitende
• Konzeption, Weiterentwicklung und Implementierung von AML-Prozessen, Richtlinien und Kontrollmechanismen

Was Sie mitbringen sollten:

• Fundiertes und aktuelles Wissen der deutschen Geldwäschegesetze sowie relevanter regulatorischer Anforderungen
• Erfahrung mit risikobasierten Überwachungs- und Kontrollprozessen
• Sichere Fähigkeit zur Analyse und Bewertung von Verdachtsfällen sowie Erfahrung in der Entscheidungsfindung
• Hohe Kompetenz in der Erstellung präziser Compliance-, Risiko- und Managementberichte
• Ausgeprägte Kommunikationsstärke, insbesondere im Austausch mit Behörden und internen Stakeholdern
• Strukturierte, sorgfältige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise sowie hohe Integrität
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse inWort undSchrift