Geldwäschebeauftragten (m/w/d)

Hm Trust AG; Hamburg; Hybrid; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Leistungsorientierte Vergütung

Job summary

HanseMerkur Trust AG sucht eine erfahrene Fachkraft als Geldwäschebeauftragte/r mit Fokus auf Prävention, Audit und Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden. Sie arbeiten eng mit internen Abteilungen und externen Partnern zusammen, um GwG-Anforderungen umzusetzen.

Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung in Compliance, Revelations im AML-Bereich sowie starke Analyse- und Kommunikationsfähigkeiten; Deutsch in Wort und Schrift, Englisch gut, und arbeiten eigenverantwortlich in Hamburg.

Qualifications

• Mehrjährige Berufserfahrung in Geldwäscheprävention, Compliance, Revision oder Risikomanagement
• Fundierte Kenntnisse des GwG, BaFin-Anforderungen sowie der europäischen AML-Regulatorik
• Praktische Erfahrung in KYC, Customer Due Diligence, PEP- und Sanktionsprüfungen sowie Verdachtsmeldewesen
• Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse
• Starke Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten

Responsibilities

• Wahrnehmung der Funktion des Geldwäschebeauftragten sowie zentraler Ansprechpartner für Aufsichtsbehörden, Wirtschaftsprüfer, die Interne Revision und FIU
• Kontinuierliche Weiterentwicklung und Überwachung des Geldwäschepräventionssystems
• Durchführung und regelmäßige Aktualisierung der Risikoanalyse gemäß GwG sowie Erstellung von Berichten
• Bearbeitung und Koordination von KYC- und Geschäftspartneranfragen
• Durchführung regulatorisch erforderlicher KYC- und GwG-Prüfungen
• Identifizierung und Überprüfung von Geschäftspartnern inkl. relevanter Dokumente
• Weiterentwicklung und Dokumentation der KYC/GwG-Prozesse

Skills

Geldwäscheprävention

Compliance

Kommunikationsfähigkeiten

Präsentationsfähigkeiten

analytische Fähigkeiten

Verantwortungsbewusstsein

Eigeninitiative

Deutschkenntnisse

Englischkenntnisse

Education

Universitätsstudium Rechts- oder Wirtschafts-wissenschaften

Job description

Die HanseMerkur Trust AG ist ein bankenunabhängiger Spezialist für institutionelles Asset Management mit Sitz im Herzen Hamburgs. Seit unserer Gründung im Jahr 2009 sind wir stetig gewachsen und betreuen heute als 100%ige Tochter der HanseMerkur-Versicherungsgruppe ein Anlagevolumen von rund 14 Milliarden Euro.

Unser Fokus liegt auf Absolute-Return-Strategien mit europäischem Schwerpunkt – gleichzeitig entwickeln wir unser Anlagespektrum kontinuierlich weiter. Zu unserem Kundenkreis zählen namhafte Versicherer, Pensionskassen, Versorgungswerke, Sozialversicherungsträger und Industrieunternehmen.

Was uns auszeichnet: Wir begleiten unsere institutionellen Kunden aktiv, individuell und mit einem hohen Maß an Pragmatismus. Unsere Prozesse im Investment- und Risikomanagement sind konsequent, transparent und von einem klaren Qualitätsanspruch geprägt.

Unser Team arbeitet in einem dynamischen Umfeld mit flachen Hierarchien, kurzen Kommunikationswegen und viel Raum für Eigenverantwortung.

Ihre Aufgaben

Wahrnehmung der Funktion des Geldwäschebeauftragten sowie zentraler Ansprechpartner für Aufsichtsbehörden, Wirtschaftsprüfer, die Interne Revision und die Financial Intelligence Unit (FIU)

Kontinuierliche Weiterentwicklung und Überwachung des Geldwäschepräventionssystems unter Berücksichtigung neuer regulatorischer Entwicklungen

Durchführung und regelmäßige Aktualisierung der Risikoanalyse gemäß Geldwäschegesetz (GwG) sowie Erstellung von Berichten an Geschäftsleitung, Aufsichtsorgane und Behörden

Bearbeitung und Koordination ein- und ausgehender KYC- und Geschäftspartneranfragen in Abstimmung mit internen und externen Beteiligten

Durchführung der regulatorisch erforderlichen KYC- und GwG-Prüfungen nach gesetzlichen Vorgaben und internen Richtlinien

Identifizierung und Überprüfung von Geschäftspartnern, juristischen Personen und wirtschaftlich Berechtigten einschließlich der Einholung relevanter offizieller Dokumente

Weiterentwicklung und Dokumentation der Aufbau- und Ablaufprozesse im KYC- und GwG-Kontext

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften bzw. eine vergleichbare Qualifikation

Mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Geldwäscheprävention, Compliance, Revision oder Risikomanagement eines Finanzinstituts, Asset Managers oder einer Kapitalverwaltungsgesellschaft

Fundierte Kenntnisse des Geldwäschegesetzes, der einschlägigen BaFin-Anforderungen sowie der europäischen AML-Regulatorik

Praktische Erfahrung in den Bereichen KYC, Customer Due Diligence, PEP- und Sanktionsprüfungen sowie im Verdachtsmeldewesen

Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, hohes Verantwortungsbewusstsein und ausgeprägte Integrität

Starke Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten sowie ein sicheres Auftreten im Umgang mit internen und externen Ansprechpartnern

Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Hohe Teamfähigkeit und Eigeninitiative

Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Aufgabe mit Gestaltungsspielraum – in einem modernen Unternehmen mit klaren Strukturen und schnellen Entscheidungswegen. Bei uns erwartet Sie ein anspruchsvolles Aufgabenfeld sowie eine leistungsabhängige Vergütung, die der Verantwortung und Bedeutung der Position angemessen ist.

HanseMerkur Trust AG
Frau Marie-Carolin Schulz
Neue Rabenstr. 3
20354 Hamburg