AML Compliance Analyst I — Onsite in San Bernardino

BBVA; Caracas; À distance; VES 25 795 000 - 51 591 000; Plein temps

Résumé du poste

BBVA está buscando Analista de Cumplimiento AML para un rol on-site en Caracas. El/la titular evaluará transacciones en moneda nacional y extranjera, documentando criterios y evidencias para apoyar decisiones de cumplimiento.

El candidato ideal maneja herramientas de monitoreo y análisis, y puede elaborar reportes de actividad sospechosa manteniendo trazabilidad y confidencialidad. Se valora experiencia previa y disponibilidad para trabajar presencialmente.

Qualifications

• Título universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho o afín.

Responsabilités

• Analizar y evaluar transacciones en moneda local y extranjera con las herramientas de la Unidad de Cumplimiento Normativo.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) y reportes de casos.
• Gestionar requerimientos de autoridades y oficios, garantizando confidencialidad y trazabilidad.

Connaissances

Monitoreo transaccional

Gestión de casos

Consultas de información

Bases de datos

Visualización de datos

Análisis de transacciones

Formation

Administración

Contaduría

Economía

Finanzas

Derecho

Carrera afín

Outils

SQL

Herramientas de visualización

Description du poste

BBVA está buscando Analista de Cumplimiento AML para un rol on-site en Caracas. El/la titular evaluará transacciones en moneda nacional y extranjera, documentando criterios y evidencias para apoyar decisiones de cumplimiento.

El candidato ideal maneja herramientas de monitoreo y análisis, y puede elaborar reportes de actividad sospechosa manteniendo trazabilidad y confidencialidad. Se valora experiencia previa y disponibilidad para trabajar presencialmente.