AML Compliance Analyst I-3 - Onsite Transaction Monitoring

BBVA; Caracas; Remoto; VES 10.318.000 - 20.636.000; Tempo integral

Resumo da vaga

BBVA te invita a unirte como Analista de Cumplimiento AML I-3 (On Site) en Caracas. Serás responsable de analizar transacciones en moneda local y extranjera, documentando evidencias y conclusiones para garantizar la conformidad con políticas de conocimiento del cliente y de la empresa.

Trabajarás con herramientas de monitoreo y gestión de casos, elaborarás Reportes de Actividad Sospechosa y responderás a requerimientos de autoridades.

Qualificações

• Titulación universitaria en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho o afín.
• Conocimiento en PCL/FT/FPADM.
• Experiencia previa en cumplimiento normativo o monitoreo de transacciones.

Responsabilidades

• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera.
• Evaluar alertas y verificar cumplimiento de políticas de conocimiento del cliente.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS).
• Procesar oficios y requerimientos de autoridades competentes.

Conhecimentos

Análisis de transacciones

Monitoreo transaccional

Gestión de casos

Consulta de información interna

Formação

Título universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho o afín

Descrição da vaga

BBVA te invita a unirte como Analista de Cumplimiento AML I-3 (On Site) en Caracas. Serás responsable de analizar transacciones en moneda local y extranjera, documentando evidencias y conclusiones para garantizar la conformidad con políticas de conocimiento del cliente y de la empresa.

Trabajarás con herramientas de monitoreo y gestión de casos, elaborarás Reportes de Actividad Sospechosa y responderás a requerimientos de autoridades.