AML COMPLIANCE ANALYST I-2

Bbva Sa; Caracas; A distancia; VES 13.758.000 - 18.917.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

BBVA busca un Analista de Cumplimiento AML I-2 para trabajar en la sede de Caracas. Analizar transacciones en moneda local y extranjera, evaluar alertas y elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) para cumplimiento normativo.

Se requiere formación universitaria en administración, contaduría, economía, finanzas o derecho, experiencia valorada y manejo de herramientas de monitoreo, bases de datos y consultas estructuradas. Puesto on site y desarrollo profesional.

Formación

• Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho o carrera afín.
• Experiencia previa valorada; manejo de herramientas de monitoreo transaccional y gestión de casos.
• Capacidad para trabajar con bases de datos, visualización o analítica y consultas estructuradas.
• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) y responder a requerimientos oficiales.

Responsabilidades

• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera.
• Evaluar alertas asociadas a personas naturales y jurídicas vinculadas al banco.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) y mantener trazabilidad.
• Procesar y responder oficios y requerimientos de organismos oficiales con confidencialidad y plazos definidos.

Conocimientos

Monitoreo transaccional

Gestión de casos

Consulta de información

Bases de datos

Visualización / analítica

Consultas estructuradas

Educación

Administración/Contaduría/Economía/Finanzas/Derecho o carrera afín

Herramientas

PCL/FT/FPADM

Descripción del empleo

## AML COMPLIANCE ANALYST I-2Apply: On Site: 01010, SAN BERNARDINO, Distrito Capital: Full time: Posted Today: End Date: November 6, 2026 (30+ days left to apply): JR00116022**¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.**¡Únete a nuestro equipo!**¿Qué estamos buscando?**Esta posición admite la postulación de personas con discapacidad conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad.**\\*Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho, o carrera afín, con conocimiento en la materia de PCL/FT/FPADM. Se valora experiencia previa.\\*Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional, gestión de casos y consulta de información disponibles en la organización.\\* Capacidad para trabajar con bases de datos, herramientas de visualización o analítica y consultas estructuradas, de acuerdo con las funciones asignadas.\\* Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante las herramientas tecnológicas disponibles en la Unidad de Cumplimiento Normativo, documentando los criterios, evidencias y conclusiones del análisis.\\* Evaluar alertas asociadas con personas naturales y jurídicas vinculadas al Banco, contrastando la actividad observada con su perfil transaccional, económico y de riesgo, y verificando la adecuada aplicación de las políticas de conocimiento del cliente, empleado y demás partes relacionadas.\\* Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS), informes de casos sin elementos de juicio suficientes manteniendo la calidad, consistencia, trazabilidad y soporte documental.\\*Procesar y responder, cuando sean asignados, los oficios y requerimientos emitidos por organismos oficiales o autoridades competentes, garantizando integridad de la información, confidencialidad, trazabilidad y cumplimiento de los plazos establecidos.*Da el primer paso hacia un futuro brillante*