Consultor(a) de AML | Sénior

BDO Portugal; Lisboa; On-site; EUR 40,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Formação contínua

Plano de progressão de carreira

Benefícios conforme política da BDO

Job summary

A BDO Portugal em Lisboa procura um Consultor(a) de AML Sénior para integrar a equipa AML/CFT. O candidado(a) ideal tem experiência sólida em KYC, due diligence e análise de estruturas societárias, com forte sentido crítico.

Este papel envolve apoiar decisões estratégicas e operacionais, com Formação contínua, progressão de carreira e um conjunto de benefícios alinhados com a política da empresa.

Qualifications

• Licenciatura ou Mestrado em Direito, Gestão, Economia, Finanças, Contabilidade ou área relevante.
• Experiência mínima de 4 anos em AML/KYC, onboarding, monitorização ou compliance.
• Análise de documentação societária, estruturas de propriedade e beneficiários efetivos.
• Conhecimento sólido de KYC, due diligence e fatores de risco por geografia e atividade.
• Capacidade de analisar situações complexas e escalar informação quando necessário.
• Rigor, atenção ao detalhe e sentido crítico.
• Autonomia, organização e gestão de múltiplos processos e prazos.
• Boa comunicação oral e escrita com diferentes interlocutores.
• Domínio de Excel; Microsoft Office.

Responsibilities

• Recolher, validar e analisar documentação de clientes, representantes e beneficiários efetivos.
• Realizar KYC e due diligence, incluindo PEP, sanções e notícias adversas.
• Avaliar estruturas societárias, fatores de risco e situações complexas.
• Preparar avaliações de risco e propostas de decisão fundamentadas.
• Gerir registos, aprovações e prazos nos sistemas internos;
• Articular com sócios e equipas internas para melhoria de procedimentos.

Skills

Autonomia

Organização

Responsabilidade

Gestão de prioridades

Education

Licenciatura ou Mestrado em Direito, Gestão, Economia, Finanças, Contabilidade

Tools

Excel

Microsoft Office

Job description

Procuras fazer parte de um projeto em que podes influenciar a mudança e fazer a diferença?

Na BDO, o teu know-how transforma projetos em resultados, inspira equipas e gera impacto real.

Estamos a recrutar um(a) Consultor(a) de AML | Sénior para integrar a nossa equipa de AML/CFT, em Lisboa.

O TEU DIA A DIA?

• Recolher, validar e analisar informação e documentação de clientes, representantes e beneficiários efetivos;
• Realizar procedimentos de KYC e due diligence, incluindo pesquisas de PEP, sanções e notícias adversas;
• Avaliar estruturas societárias, fatores de risco e situações de maior complexidade;
• Preparar avaliações de risco e propostas de decisão devidamente fundamentadas;
• Gerir registos, aprovações, pendências e prazos nos sistemas internos;
• Articular com sócios e equipas internas e contribuir para a melhoria contínua dos procedimentos.

NA BAGAGEM, ACREDITAMOS QUE TRAGAS…

• Licenciatura ou Mestrado em Direito, Gestão, Economia, Finanças, Contabilidade ou outra área relevante;
• Experiência profissional mínima de quatro anos em processos de aceitação, onboarding, continuidade ou monitorização de clientes, KYC, AML/CFT, compliance ou área equivalente;
• Experiência na análise de documentação societária, estruturas de propriedade e controlo e identificação de beneficiários efetivos;
• Conhecimento sólido dos procedimentos de KYC e due diligence e dos principais fatores de risco associados a clientes, geografias, atividades e estruturas societárias;
• Capacidade para analisar situações complexas, formular conclusões fundamentadas e identificar necessidades de informação adicional ou de escalamento;
• Elevada capacidade analítica, rigor, atenção ao detalhe e sentido crítico;
• Autonomia, organização, responsabilidade e capacidade para gerir simultaneamente diferentes processos, prioridades e prazos;
• Boa capacidade de comunicação oral e escrita e facilidade de articulação com diferentes interlocutores internos;
• Domínio das ferramentas Microsoft Office, em particular Excel;
• Bons conhecimentos de inglês, falado e escrito.

PERFEITO, PERFEITO? SERIA QUE NOS SURPREENDESSES COM…

• Experiência em projetos de desenho, implementação ou revisão de frameworks de AML/CFT;
• Conhecimentos de sanções financeiras, transaction monitoring, screening, investigação de alertas ou fraude;
• Familiaridade com guidelines e standards de entidades como EBA, FATF/GAFI e reguladores nacionais;
• Certificação relevante na área de AML, compliance ou crime financeiro.

O QUE TEMOS PARA TI?

• Integração numa empresa internacional de referência, que se posiciona como a 5ª maior empresa do ramo de Auditoria e Consultoria, em Portugal e no Mundo;
• Oportunidade de apoiar e aconselhar, tanto ao nível estratégico como operacional, empresas de dimensões, setores e áreas de negócio diversificadas;
• Formação contínua e cultura de proximidade;
• Contrato de Trabalho Sem Termo;
• Plano de progressão de carreira e salarial estruturado, com possibilidade de evolução para posições de maior responsabilidade e atribuição de prémios de desempenho;
• Benefícios de acordo com a política em vigor na BDO.

Se reconheces nesta oportunidade um desafio à tua medida, não deixes passar esta oportunidade.

Estamos ansiosos por te conhecer!