KYC Analist | Rotterdam, Amersfoort & Zwolle

Oliver James Group; Rotterdam; On-site; EUR 47,000 - 67,000; Full time

Job summary

Oliver James Group zoekt een ervaren KYC Analist met minimaal drie jaar ervaring voor meerdere opdrachten bij een grote financiële dienstverlener. Je voert gedegen klantonderzoeken uit en beoordeelt integriteitsrisico's bij grootzakelijke en internationaal actieve klanten.

Je onderzoekt bedrijfsstructuren, analyseert financiële stromen en registreert alle bevindingen zorgvuldig in dossiers. Standplaatsen zijn Rotterdam, Amersfoort en Zwolle, met een 36-urige werkweek en een opdrachtduur van

Qualifications

• Minimaal drie jaar aantoonbare ervaring binnen KYC/CDD.
• Kennis van complexe bedrijfsstructuren en financiële stromen.
• Ervaring met internationale bedrijfsstructuren is een groot voordeel.
• Goede beheersing van Nederlands en Engels.
• Kennis van Corporate Banking is een pré.
• Sterke analytische en communicatieve vaardigheden.

Responsibilities

• KYC/CDD-onderzoeken uitvoeren en periodieke beoordelingen.
• Analyseren van complexe nationale en internationale bedrijfsstructuren.
• Risicoanalyses uitvoeren op witwassen en terrorismefinanciering.
• Onboarding van grootzakelijke klanten ondersteunen.
• Dossiervorming en nauwkeurige registratie van onderzoeksresultaten.
• Stakeholdermanagement en informatieverzameling.

Skills

KYC/CDD expert

Analytische vaardigheden

Stakeholder management

Nederlands & Engels

Zelfstandig werken

Education

HBO/WO-diploma

Job description

KYC Analist | Meerdere vacatures | Rotterdam, Amersfoort & Zwolle

Ben jij een ervaren KYC Analist met minimaal drie jaar ervaring en toe aan een nieuwe uitdaging binnen de financiële sector? Dan hebben wij meerdere interessante mogelijkheden voor jou!

Voor een grote organisatie binnen de financiële dienstverlening zijn wij op zoek naar enthousiaste en analytisch sterke KYC/CDD-professionals die zich willen verdiepen in het onderzoeken en beoordelen van grootzakelijke klanten.

Binnen deze opdrachten krijg je de mogelijkheid om te werken aan complexe klantonderzoeken, internationale bedrijfsstructuren en uiteenlopende financiële risico's. Je komt terecht in een professionele omgeving waarin zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en inhoudelijke ontwikkeling centraal staan.

Over de functie

Als KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van gedegen klantonderzoeken en het beoordelen van mogelijke integriteitsrisico's.

Je richt je voornamelijk op grootzakelijke en internationaal actieve klanten. Hierbij krijg je te maken met verschillende sectoren, waaronder internationale handel en transport, energie, industriële dienstverlening, productie, consumentenmarkten en bouwgerelateerde ondernemingen.

Je onderzoekt bedrijfsstructuren, analyseert financiële stromen en beoordeelt mogelijke risico's op witwassen en terrorismefinanciering.

De opdrachten bieden een combinatie van analytisch onderzoek, zelfstandig dossierbeheer en contact met verschillende interne en externe stakeholders.

Wat ga je doen?

• KYC/CDD-onderzoeken: uitvoeren van periodieke en event-driven (her)beoordelingen van zakelijke klanten.
• Bedrijfsstructuren analyseren: onderzoeken van complexe nationale en internationale ondernemingsstructuren, waaronder eigendomsverhoudingen en uiteindelijk belanghebbenden (UBO's).
• Risicoanalyses uitvoeren: identificeren en beoordelen van mogelijke risico's op witwassen, terrorismefinanciering en andere financiële integriteitsrisico's.
• Onboarding: beoordelen en ondersteunen bij het accepteren van nieuwe grootzakelijke klanten.
• Stakeholdermanagement: contact onderhouden met klanten, relatiemanagers en andere betrokken partijen om aanvullende informatie te verzamelen.
• Dossiervorming: zorgvuldig vastleggen van onderzoeksresultaten en risicobeoordelingen, zodat dossiers volledig, actueel en reconstrueerbaar zijn.
• Kwaliteitsbewaking: zelfstandig signaleren van ontbrekende informatie en zorgen voor een correcte en tijdige afhandeling van klantonderzoeken.

Wat breng jij mee?

Wij zoeken ervaren professionals die analytisch sterk zijn, graag verantwoordelijkheid nemen en zich verder willen ontwikkelen binnen KYC/CDD.

• Een afgeronde hbo- of wo-opleiding, bij voorkeur in een economische, juridische, bedrijfskundige of criminologische richting.
• Minimaal drie jaar aantoonbare ervaring binnen KYC/CDD.
• Bij voorkeur ervaring met Corporate Banking en/of het onderzoeken van grootzakelijke klanten.
• Kennis van complexe bedrijfsstructuren, financiële stromen en klantgerelateerde integriteitsrisico's.
• Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
• Sterke analytische en communicatieve vaardigheden.
• Een zelfstandige, gestructureerde en nauwkeurige werkhouding.
• Het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen en prioriteiten te stellen.
• Ervaring met internationale bedrijfsstructuren, complexe klantdossiers of specifieke zakelijke sectoren is een groot voordeel.

Wat kun je verwachten?

• Wij bieden meerdere uitdagende opdrachten binnen de financiële dienstverlening, waarbij je jouw bestaande KYC/CDD-expertise verder kunt ontwikkelen.
• Standplaatsen: Rotterdam, Amersfoort en Zwolle.
• Werkweek: 36 uur.
• Opdrachtduur: circa 12 maanden.
• Mogelijkheden om je verder te specialiseren binnen Corporate KYC/CDD.
• Werken aan complexe dossiers van nationale en internationale ondernemingen.
• Samenwerking met ervaren professionals binnen een internationale financiële omgeving.
• Een werkomgeving waarin zelfstandigheid, eigenaarschap en professionele ontwikkeling centraal staan.
• Voorkeur voor kandidaten die op korte termijn beschikbaar zijn.
• De exacte arbeidsvoorwaarden en werkafspraken bespreken wij graag persoonlijk, afhankelijk van de specifieke opdracht.

Waarom werken via Oliver James?

Bij Oliver James geloven we dat een nieuwe functie niet alleen moet aansluiten op jouw ervaring, maar ook op jouw persoonlijke ambities en verdere ontwikkeling.

Wij zijn gespecialiseerde in het verbinden van professionals aan uitdagende opdrachten binnen onder andere de financiële dienstverlening, Risk en Compliance.

Wanneer je via Oliver James aan de slag gaat, kun je rekenen op:

• Persoonlijke begeleiding: een vaste contactpersoon die met je meedenkt over jouw wensen en ambities.
• Inhoudelijke marktkennis: inzicht in de ontwikkelingen en mogelijkheden binnen KYC, CDD, AML en Compliance.
• Goede voorbereiding: ondersteuning bij het sollicitatieproces en de voorbereiding op gesprekken.
• Carrièreontwikkeling: aandacht voor jouw verdere groei en toekomstige mogelijkheden.
• Transparante communicatie: duidelijke afspraken en betrokken begeleiding gedurende het proces.

Wij kijken verder dan alleen jouw cv en denken graag met je mee over welke opdracht het beste aansluit op jouw ervaring en toekomstplannen.

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)

Bij detachering via Oliver James is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) van toepassing voor zover sprake is van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.

Deze wet bevat regels over onder andere gelijke behandeling en arbeidsvoorwaarden van ter beschikking gestelde medewerkers.

De toepasselijke arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld volgens de geldende wet- en regelgeving en de afspraken die voor de betreffende opdracht van toepassing zijn.

Tijdens het sollicitatieproces informeren wij je graag verder over de arbeidsvoorwaarden en de wijze waarop deze voor jouw specifieke opdracht worden toegepast.