KYC Analist

Fintri; Randstad; On-site; EUR 52,000 - 72,000; Full time

Job summary

Fintri zoekt een ervaren KYC/CDD-analist voor detachering binnen bancaire omgevingen. Je analyseert klantdossiers, beoordeelt integriteitsrisico’s en brengt complexe structuren terug tot heldere profielen.

Je werkt zelfstandig maar volgt duidelijke kaders, verzamelt informatie via deskresearch, voert verdiepend onderzoek uit en legt bevindingen vast volgens Richtlijnen; ervaring met Wwft en PEP-onderzoeken is een pre.

Qualifications

• HBO- of WO-niveau vereist.
• 2 tot 4 jaar ervaring als KYC/CDD-analist in een bancaire omgeving.
• Kennis van Wwft en klantintegriteit.
• Ervaring met analyse van complexe klantstructuren.
• Ervaring met klantcontact (bijv. telefonische uitvragen).
• Nauwkeurig, analytisch en gestructureerd werken.

Responsibilities

• Analyseren van klantdossiers en beoordelen van integriteitsrisico’s (Wwft).
• Verzamelen en verifiëren van informatie via deskresearch en klantcontact.
• In kaart brengen van klantstructuren en UBO’s.
• Signaleren van afwijkingen en uitvoeren van verdiepend onderzoek.
• Opstellen van duidelijke en onderbouwde klantprofielen.
• Vastleggen van bevindingen in dossiers volgens richtlijnen.
• Bijdragen aan kwaliteitsverbetering en procesoptimalisatie.

Skills

KYC/CDD analyse

Klantonderzoeken

Structuuranalyse

Communicatie

Analytisch denken

Education

HBO/WO werk- en denkniveau

Job description

Dienstverband: Detachering (zzp niet mogelijk)

Over de rol

Binnen het domein van Financial Crime draait het om meer dan alleen het volgen van procedures. Het gaat om het herkennen van patronen, het doorgronden van structuren en het inschatten van risico’s die niet altijd direct zichtbaar zijn.

Financiële instellingen staan continu onder druk om klantintegriteit te waarborgen. Dat vraagt om analisten die scherp zijn, kritisch durven kijken en verder gaan dan standaard controles.

Als KYC Analist via Fintri werk je aan klantonderzoeken binnen bancaire omgevingen waar kwaliteit en onderbouwing centraal staan.

Je analyseert klantdossiers, onderzoekt structuren en brengt complexe informatie terug tot een helder en logisch geheel. Daarbij maak je continu afwegingen: wat is verklaarbaar, wat wijkt af en waar zitten mogelijke risico’s?

Je werkt zelfstandig, maar altijd binnen duidelijke kaders en met oog voor consistentie en kwaliteit.

• Analyseren van klantdossiers en beoordelen van integriteitsrisico’s (Wwft)
• Verzamelen en verifiëren van informatie via deskresearch en klantcontact
• In kaart brengen van klantstructuren en UBO’s
• Signaleren van afwijkingen en uitvoeren van verdiepend onderzoek
• Opstellen van duidelijke en onderbouwde klantprofielen
• Vastleggen van bevindingen in dossiers volgens richtlijnen
• Bijdragen aan kwaliteitsverbetering en optimalisatie van processen

Essentiële achtergrond

Je hebt ervaring binnen het bankwezen en hebt gewerkt als KYC/CDD Analist.

Je bent bekend met klantonderzoeken en weet hoe je wet- en regelgeving rondom klantintegriteit toepast in de praktijk.

• HBO- of WO-werk- en denkniveau
• 2 tot 4 jaar ervaring als KYC/CDD Analist binnen een bancaire omgeving
• Kennis van Wwft en klantintegriteit
• Ervaring met het analyseren van complexe klantstructuren
• Ervaring met klantcontact (bijv. telefonische uitvragen)
• Sterk in schriftelijke en mondelinge communicatie
• Nauwkeurig, analytisch en gestructureerd
• Ervaring met PEP-onderzoeken
• Ervaring met complexe zakelijke structuren
• Ervaring met het begeleiden of reviewen van junior analisten

Wat voor opdrachten kun je verwachten?

Via Fintri werk je aan uiteenlopende opdrachten binnen het KYC/CDD-domein.

Deze variëren van dossierreviews tot complexe klantonderzoeken bij financiële instellingen in de Randstad. Door de korte doorlooptijd van aanvragen is het belangrijk dat we elkaar al kennen en snel kunnen schakelen.

• Opdrachten die aansluiten bij jouw ervaring en ambities
• Inhoudelijke begeleiding binnen Financial Crime & Compliance
• Toegang tot een sterk netwerk binnen het bankwezen
• De combinatie van flexibiliteit en zekerheid via detachering