Aml Reports Analyst

Openbank México; Tijuana; Remote; MXN 502,000 - 781,000; Full time

Benefits offered by this job

Salario competitivo

Bonos por desempeño

Capacitación y certificaciones AML

Seguro de gastos médicos

Trabajo 100% remoto

Job summary

WhatJobs Direct busca un Especialista en Cumplimiento Normativo (AML/KYC) para trabajar 100% remoto desde México. El rol se centra en implementar y supervisar políticas AML/KYC, revisar transacciones y asegurar cumplimiento con regulaciones mexicanas e internacionales.

Trabajarás de forma colaborativa con equipos globales, reportando hallazgos a la dirección, manteniéndote al día con cambios regulatorios y capacitando a otros departamentos.

Qualifications

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad, Administración o campo relacionado.
• Certificaciones CAMS o equivalentes son una ventaja.
• Mínimo 4 años de experiencia en cumplimiento AML/KYC en sector financiero o servicios.

Responsibilities

• Implementar y supervisar políticas AML/KYC de acuerdo con regulaciones locales e internacionales.
• Realizar revisiones y monitoreo de transacciones para identificar actividades sospechosas.
• Investigar y documentar hallazgos de AML/KYC y preparar informes para dirección y autoridades.
• Gestionar onboarding de clientes para asegurar cumplimiento KYC.
• Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios y mejores prácticas.

Skills

AML/KYC experience

Regulatory knowledge

CAMS certification

Analytical skills

Bilingual English/Spanish

Remote work

Education

Licenciatura en Derecho/Finanzas/Contabilidad/Administración

Tools

AML software

Job description

Especialista en Cumplimiento Normativo (AML/KYC) - Remoto

Nuestro cliente, WhatJobs Direct , una entidad financiera global con fuerte presencia en México, está buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo (AML/KYC) para unirse a su equipo dedicado a la prevención de delitos financieros. Esta posición es 100% remota (Sí), ofreciendo la flexibilidad de trabajar desde cualquier ubicación. El rol es esencial para garantizar que la empresa cumpla con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y conozca a su cliente (KYC). El candidato ideal poseerá un conocimiento profundo de los marcos regulatorios pertinentes, experiencia en la investigación de transacciones sospechosas y en la implementación de políticas y procedimientos de cumplimiento. Buscamos un profesional meticuloso, con gran atención al detalle y excelentes habilidades analíticas, capaz de identificar y mitigar riesgos de manera efectiva. La colaboración se llevará a cabo virtualmente con equipos internacionales, lo que requiere excelentes habilidades de comunicación en inglés y español.

Responsabilidades Clave

• Implementar y supervisar políticas y procedimientos de AML y KYC de acuerdo con las regulaciones locales e internacionales.
• Realizar revisiones y monitoreo de transacciones para identificar actividades sospechosas.
• Investigar y documentar hallazgos de investigaciones de AML/KYC, preparando informes para la dirección y, si es necesario, para las autoridades.
• Gestionar y optimizar los procesos de incorporación de clientes (onboarding) para asegurar el cumplimiento de los requisitos KYC.
• Mantenerse actualizado sobre cambios en las regulaciones de AML/KYC y mejores prácticas de la industria.
• Colaborar con los equipos de auditoría interna y externa para facilitar revisiones de cumplimiento.
• Proporcionar formación y orientación a otros departamentos sobre asuntos de AML/KYC.
• Participar en la evaluación de riesgos de cumplimiento para nuevos productos o mercados.
• Contribuir a la mejora continua de los sistemas y procesos de cumplimiento normativo.

Requisitos

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad, Administración o un campo relacionado. Certificaciones como CAMS o equivalente son una gran ventaja.
• Mínimo de 4 años de experiencia en cumplimiento normativo, específicamente en AML y KYC dentro del sector financiero o de servicios.
• Sólido conocimiento de las leyes y regulaciones de AML/KYC en México y/o América Latina.
• Experiencia en el uso de software de monitoreo de transacciones y bases de datos de cumplimiento.
• Excelentes habilidades analíticas, de investigación y de resolución de problemas.
• Habilidades de comunicación excepcionales en español e inglés (oral y escrito).
• Capacidad probada para trabajar de forma autónoma, organizada y gestionar eficazmente la carga de trabajo en un entorno remoto.
• Integridad y alta ética profesional.

Beneficios

• Como puesto completamente remoto, ofrecemos una flexibilidad geográfica excepcional.
• El paquete de compensación incluye un salario competitivo, bonos basados en el rendimiento y un completo paquete de beneficios.
• Nos comprometemos con el desarrollo profesional de nuestros empleados, ofreciendo acceso a capacitaciones especializadas, certificaciones y oportunidades de crecimiento dentro de la organización.
• Se fomenta una cultura de colaboración y alta integridad.
• Esta es una oportunidad para tener un impacto significativo en la lucha contra el crimen financiero desde cualquier lugar, trabajando para una institución respetada.
• Si bien es remoto, una ubicación cercana a Monterrey, Nuevo León podría ser ventajosa para eventuales oportunidades de networking o colaboración presencial.
• Salario competitivo acorde a la experiencia y certificaciones.
• Oportunidades de desarrollo profesional y especialización en cumplimiento normativo.
• Flexibilidad total de trabajo remoto.
• Salario competitivo y plan de compensación basado en el desempeño.
• Oportunidad de trabajar desde casa con flexibilidad horaria.
• Seguro de gastos médicos mayores y otros beneficios de salud.
• Apoyo para la obtención y renovación de certificaciones profesionales en AML.
• Ser parte de un equipo global enfocado en la integridad financiera y la lucha contra el crimen financiero.
• Seguro de vida.
• Acceso a capacitaciones y desarrollo profesional.
• Ser parte de un equipo clave en la protección contra el crimen financiero.