Leader Technology Risk And Compliance

Chubb Ltd.; Monterrey; Hybrid; MXN 600.000 - 850.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Health insurance

Life insurance

Retirement plan

Remote work

Zusammenfassung

Chubb Ltd. se encuentra buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo Financiero (Compliance Officer) en Monterrey, NL.

La persona liderará el programa de cumplimiento, incluyendo AML, KYC y protección de datos, asegurando el cumplimiento de regulaciones mexicanas e internacionales. El candidato ideal tiene al menos 5 años de experiencia en cumplimiento dentro del sector fintech o servicios financieros, habilidad analítica y capacidad de trabajo autónomo.

Qualifikationen

• Bachillerato/ licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado.
• Mínimo 5 años de experiencia en cumplimiento normativo, regulatorio o legal dentro de servicios financieros o fintech.
• Conocimiento de AML/CFT, KYC y protección de datos a nivel nacional e internacional.
• Experiencia desarrollando e implementando programas de cumplimiento.
• Habilidades analíticas, comunicativas y capacidad para trabajar de forma independiente.

Aufgaben

• Desarrollar e implementar políticas y controles de cumplimiento.
• Monitorear cambios regulatorios y ajustar políticas.
• Realizar evaluaciones de riesgo y auditorías de cumplimiento.
• Gestionar programas AML/KYC y reportes a autoridades.
• Capacitar al personal y asesorar a áreas de negocio.

Kenntnisse

AML

KYC

Regulatory compliance

Data privacy

Ausbildung

Licenciatura en Derecho/Finanzas/Administración

Tools

CAMS

CRCM

Jobbeschreibung

Our client, a leading fintech company with operations in Monterrey, Nuevo León , is seeking a highly motivated and detail-oriented Especialista en Cumplimiento Normativo Financiero (Compliance Officer) . This role is crucial for ensuring the company operates in full adherence to all applicable financial regulations, laws, and internal policies. You will be responsible for developing, implementing, and managing the company's compliance program, including AML (Anti-Money Laundering), KYC (Know Your Customer), and data privacy regulations. The ideal candidate possesses a strong understanding of the financial services industry, regulatory frameworks, and a proactive approach to risk mitigation. This is an excellent opportunity for a compliance professional to make a significant impact in a rapidly growing and innovative company in Monterrey, Nuevo León . We are committed to upholding the highest standards of integrity and ethical conduct.

About the Role

Our client, a leading fintech company with operations in Monterrey, Nuevo León , is seeking a highly motivated and detail-oriented Especialista en Cumplimiento Normativo Financiero (Compliance Officer) . This role is crucial for ensuring the company operates in full adherence to all applicable financial regulations, laws, and internal policies. You will be responsible for developing, implementing, and managing the company's compliance program, including AML (Anti-Money Laundering), KYC (Know Your Customer), and data privacy regulations. The ideal candidate possesses a strong understanding of the financial services industry, regulatory frameworks, and a proactive approach to risk mitigation. This is an excellent opportunity for a compliance professional to make a significant impact in a rapidly growing and innovative company in Monterrey, Nuevo León . We are committed to upholding the highest standards of integrity and ethical conduct.

Key Responsibilities

• Develop, implement, and maintain comprehensive compliance policies, procedures, and controls.
• Monitor regulatory changes and assess their impact on the company's operations, ensuring timely updates to policies and procedures.
• Conduct regular compliance risk assessments and audits to identify potential areas of non-compliance.
• Oversee and manage the Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) programs.
• Investigate suspicious activities and prepare regulatory filings as required.
• Provide training and guidance to employees on compliance matters and best practices.
• Serve as the primary point of contact for regulatory bodies and external auditors.
• Manage the company's compliance management system and associated documentation.
• Report on compliance status and key risk indicators to senior management and the board.
• Stay current with industry trends and emerging compliance challenges in the fintech sector.

Requirements

• Bachelor's degree in Law, Finance, Business Administration, or a related field. A Master's degree or relevant professional certification (e.g., CAMS, CRCM) is a plus.
• Minimum of 5 years of experience in compliance, regulatory affairs, or legal roles within the financial services or fintech industry.
• In-depth knowledge of financial regulations, including AML/CFT laws, KYC requirements, and data protection regulations relevant to Mexico and international standards.
• Proven experience in developing and implementing compliance programs.
• Strong analytical and problem-solving skills, with meticulous attention to detail.
• Excellent written and verbal communication skills, with the ability to present complex information clearly.
• Proficiency in using compliance management software and tools.
• High ethical standards and integrity.
• Ability to work independently and manage multiple priorities effectively.
• Experience interacting with regulatory agencies is highly valued.

Benefits

This role offers a competitive salary, performance-based bonuses, and a comprehensive benefits package including health insurance, life insurance, and a retirement savings plan. Our client provides a flexible remote work environment, allowing for a healthy work-life balance, while ensuring full connectivity and support for remote employees. Opportunities for professional growth, specialized training, and career advancement within a dynamic fintech company are abundant. You will be instrumental in ensuring the integrity and success of operations in Monterrey, Nuevo León . Additional benefits include allowances for home office setup, regular virtual team-building activities, and opportunities to attend industry webinars and conferences.

About the Role

Nuestro cliente, una empresa líder en servicios financieros digitales, está en búsqueda de un Especialista en Cumplimiento Normativo (Compliance Officer) para unirse a su equipo de manera completamente remota. Esta posición es fundamental para asegurar que todas las operaciones de la compañía se alineen con las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables en el sector financiero. Buscamos a un profesional meticuloso, con un profundo conocimiento de la normativa financiera nacional e internacional y la capacidad de identificar, evaluar y mitigar riesgos de cumplimiento. El candidato ideal será proactivo, con excelentes habilidades analíticas y de comunicación, capaz de trabajar de forma autónoma y gestionar múltiples tareas en un entorno dinámico y global. Se espera que colabore estrechamente con los equipos legales, de auditoría y de operaciones para mantener los más altos estándares éticos y de cumplimiento. Esta es una oportunidad para formar parte de una organización innovadora y en crecimiento, con una cultura de trabajo flexible y orientada a resultados.

Key Responsibilities

• Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de cumplimiento normativo.
• Monitorear activamente los cambios en la legislación y regulación financiera aplicables y evaluar su impacto en la empresa.
• Realizar evaluaciones de riesgos de cumplimiento y diseñar planes de mitigación.
• Supervisar las transacciones para detectar actividades sospechosas y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
• Gestionar las relaciones con los reguladores y responder a requerimientos de información.
• Diseñar y ejecutar programas de capacitación en cumplimiento para el personal de la empresa.
• Investigar y resolver incidentes de incumplimiento, tomando las medidas correctivas necesarias.
• Preparar informes periódicos sobre el estado del cumplimiento para la alta dirección y el comité de riesgos.
• Colaborar con auditorías internas y externas para verificar el cumplimiento de las normativas.
• Asesorar a las diferentes áreas de negocio sobre cuestiones de cumplimiento normativo.
• Mantenerse actualizado sobre las mejores prácticas en materia de compliance a nivel global.
• Asegurar que los sistemas y procesos de la empresa cumplan con las regulaciones de protección de datos.

Requirements

• Título universitario en Derecho, Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o un campo relacionado.
• Certificación profesional en Cumplimiento (por ejemplo, CCEP, CRCP) es altamente deseable.
• Experiencia mínima de 4 años en funciones de cumplimiento normativo, preferiblemente en el sector financiero o fintech.
• Conocimiento profundo de las leyes y regulaciones financieras mexicanas (CNBV, Buzón de Quejas, etc.) y, preferiblemente, de otras jurisdicciones.
• Experiencia en la implementación de programas Anti-Lavado de Dinero (AML) y Conoce a tu