Analista De Gestión Regulatoria Y Permisos

Femsa Group; Región Centro; Remote; MXN 781,000 - 1,228,000; Full time

Benefits offered by this job

Salario competitivo

Remoto 100%

Desarrollo profesional

Herramientas modernas

Cultura ética

Job summary

Femsa Group está buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse al equipo de forma remota. La persona será responsable de garantizar que las operaciones y políticas cumplan con las leyes y normativas vigentes en banca y finanzas, trabajando de forma independiente y colaborando con equipos internos y externos.

Se requiere licenciatura en Derecho, Finanzas o Administración y al menos 4 años de experiencia en cumplimiento normativo, con fuerte enfoque en AML/KYC y regulaciones

Qualifications

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado; especialización en cumplimiento o regulación financiera es altamente deseable.
• Experiencia mínima de 4 años en funciones de cumplimiento normativo, preferentemente en el sector de banca y finanzas.
• Conocimiento profundo de las regulaciones bancarias, de inversión y de protección al consumidor aplicables.
• Habilidades excepcionales de investigación, análisis crítico y redacción de informes.
• Capacidad probada para gestionar múltiples proyectos simultáneamente y trabajar de forma autónoma en un entorno totalmente remoto.

Responsibilities

• Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de cumplimiento normativo alineados con las regulaciones financieras nacionales e internacionales.
• Realizar auditorías internas periódicas para evaluar la efectividad de los controles de cumplimiento y la identificación de posibles riesgos.
• Investigar y responder a consultas regulatorias, preparando la documentación necesaria para presentaciones a las autoridades competentes.
• Proporcionar formación y asesoramiento continuo al personal sobre las mejores prácticas de cumplimiento y los cambios regulatorios relevantes.
• Monitorear activamente los cambios en el panorama regulatorio y adaptar las estrategias de cumplimiento en consecuencia para mitigar riesgos potenciales.

Skills

Conocimientos de cumplimiento

Investigación

Análisis crítico

Redacción de informes

Education

Licenciatura en Derecho/Finanzas/Administración

Job description

• Ofertas de Analista de Gestión Regulatoria y P...

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Especialista en Cumplimiento Normativo (Remoto)

Nuestro cliente está buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo con experiencia para unirse a su equipo de forma remota. En este puesto crucial, usted será el guardián de la integridad regulatoria de la empresa, asegurando que todas las operaciones y políticas cumplan con las leyes y normativas vigentes en el sector de banca y finanzas . Trabajarás de forma independiente, colaborando con equipos internos y externos para desarrollar, implementar y monitorear programas de cumplimiento efectivos. Esta es una excelente oportunidad para un profesional dedicado que busca un rol desafiante y con impacto desde la comodidad de su hogar, contribuyendo a la solidez y reputación de una institución financiera líder, operando en un entorno verdaderamente remoto .

• Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de cumplimiento normativo alineados con las regulaciones financieras nacionales e internacionales.
• Realizar auditorías internas periódicas para evaluar la efectividad de los controles de cumplimiento y la identificación de posibles riesgos.
• Investigar y responder a consultas regulatorias, preparando la documentación necesaria para presentaciones a las autoridades competentes.
• Proporcionar formación y asesoramiento continuo al personal sobre las mejores prácticas de cumplimiento y los cambios regulatorios relevantes.
• Monitorear activamente los cambios en el panorama regulatorio y adaptar las estrategias de cumplimiento en consecuencia para mitigar riesgos potenciales.
• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado; especialización en cumplimiento o regulación financiera es altamente deseable.
• Experiencia mínima de 4 años en funciones de cumplimiento normativo, preferentemente en el sector de banca y finanzas .
• Conocimiento profundo de las regulaciones bancarias, de inversión y de protección al consumidor aplicables.
• Habilidades excepcionales de investigación, análisis crítico y redacción de informes.
• Capacidad probada para gestionar múltiples proyectos simultáneamente y trabajar de forma autónoma en un entorno totalmente remoto .

Acerca del Puesto

Nuestro cliente está buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo con experiencia para unirse a su equipo de forma remota. En este puesto crucial, usted será el guardián de la integridad regulatoria de la empresa, asegurando que todas las operaciones y políticas cumplan con las leyes y normativas vigentes en el sector de banca y finanzas . Trabajarás de forma independiente, colaborando con equipos internos y externos para desarrollar, implementar y monitorear programas de cumplimiento efectivos. Esta es una excelente oportunidad para un profesional dedicado que busca un rol desafiante y con impacto desde la comodidad de su hogar, contribuyendo a la solidez y reputación de una institución financiera líder, operando en un entorno verdaderamente remoto .

Responsabilidades Clave

• Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de cumplimiento normativo alineados con las regulaciones financieras nacionales e internacionales.
• Realizar auditorías internas periódicas para evaluar la efectividad de los controles de cumplimiento y la identificación de posibles riesgos.
• Investigar y responder a consultas regulatorias, preparando la documentación necesaria para presentaciones a las autoridades competentes.
• Proporcionar formación y asesoramiento continuo al personal sobre las mejores prácticas de cumplimiento y los cambios regulatorios relevantes.
• Monitorear activamente los cambios en el panorama regulatorio y adaptar las estrategias de cumplimiento en consecuencia para mitigar riesgos potenciales.

Requisitos

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado; especialización en cumplimiento o regulación financiera es altamente deseable.
• Experiencia mínima de 4 años en funciones de cumplimiento normativo, preferentemente en el sector de banca y finanzas .
• Conocimiento profundo de las regulaciones bancarias, de inversión y de protección al consumidor aplicables.
• Habilidades excepcionales de investigación, análisis crítico y redacción de informes.
• Capacidad probada para gestionar múltiples proyectos simultáneamente y trabajar de forma autónoma en un entorno totalmente remoto .

Beneficios

• Salario competitivo y paquete de beneficios atractivo.
• Trabajo 100% remoto , permitiendo flexibilidad geográfica y de horario.
• Oportunidades de desarrollo profesional y certificaciones en cumplimiento normativo.
• Acceso a herramientas y tecnología de vanguardia para el desempeño de sus funciones.
• Cultura empresarial que valora la integridad, la proactividad y el equilibrio vida-trabajo.

¿Este trabajo es un acierto o un fracaso?

Abogado Especialista en Cumplimiento Normativo Remoto

About the Role Nuestra client, un banco innovador y en expansión, está buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo Bancario altamente capacitado y con visión de futuro para unirse a su equipo de manera completamente remota. Este puesto es esencial para garantizar que todas las operaciones bancarias cumplan con las regulaciones financieras vigentes en México y las normativas internacionales aplicables. El candidato ideal será un experto en AML (Anti-Money Laundering), KYC (Know Your Customer), y otras leyes relevantes, con la capacidad de interpretar y aplicar regulaciones complejas en un entorno dinámico. Buscamos a alguien proactivo, con gran atención al detalle y excelentes habilidades de comunicación, capaz de trabajar de forma independiente y liderar iniciativas de cumplimiento desde cualquier lugar de México. Key Responsibilities

• Monitorear y analizar cambios en la legislación y regulaciones bancarias nacionales e internacionales.
• Desarrollar, implementar y actualizar políticas y procedimientos de cumplimiento normativo.
• Supervisar y garantizar el cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC).
• Realizar auditorías internas de cumplimiento y proponer acciones correctivas.
• Capacitar al personal sobre requisitos y mejores prácticas de cumplimiento normativo.
• Gestionar las relaciones con los organismos reguladores y responder a sus requerimientos.
• Evaluar los riesgos de cumplimiento asociados a nuevos productos y servicios.
• Investigar y reportar transacciones sospechosas a las autoridades competentes.
• Mantener la documentación de cumplimiento actualizada y accesible.
• Asesorar a las áreas de negocio sobre implicaciones de cumplimiento y estrategias de mitigación.

Requirements

• Título universitario en Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o campo relacionado.
• Experiencia sólida (mínimo 4 años) en cumplimiento normativo bancario o financiero.
• Conocimiento profundo de la Ley de Instituciones de Crédito,