AML Operations & Assurance Lead — Data-Driven Compliance

Aplaro Ltd; Chihuahua; Presencial; MXN 700.000 - 1.000.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

BBVA en México busca un profesional senior para liderar procesos operativos de PLD/FT, gestionar alertas, informes y comunicaciones con autoridades, asegurando cumplimiento normativo y plazos legales.

Se valorará experiencia en herramientas de análisis de datos e IA, capacidad para diseñar KPIs/KRIs y generar información ejecutiva para la Dirección. Se fomenta la diversidad y la adopción de tecnologías para optimizar flujos.

Formación

• Dominio del marco regulatorio PLD/FT, CNBV, UIF y Control Interno Financiero o Auditoría de Cumplimiento.
• Capacidad analítica y crítica para detectar inconsistencias en datos operativos y adaptarse a tecnología emergente.
• Conocimiento de análisis, interpretación y visualización de datos con enfoque en IA.

Responsabilidades

• Supervisar la gestión, tiempos de atención y efectividad de alertas automatizadas dentro del frente operativo (FCP).
• Asegurar que solicitudes de información y oficios regulatorios de autoridades se atiendan con apego normativo y plazos.
• Diseñar e implementar indicadores (KPIs/KRIs) para seguimiento de la efectividad operativa y apoyar decisiones.

Conocimientos

Análisis de datos

Capacidad analítica

IA aplicada

Comunicación ejecutiva

Educación

Licenciatura en Finanzas/Economía/Ingeniería en Procesos

Herramientas

Power BI

Herramientas de IA

Descripción del empleo

BBVA en México busca un profesional senior para liderar procesos operativos de PLD/FT, gestionar alertas, informes y comunicaciones con autoridades, asegurando cumplimiento normativo y plazos legales.

Se valorará experiencia en herramientas de análisis de datos e IA, capacidad para diseñar KPIs/KRIs y generar información ejecutiva para la Dirección. Se fomenta la diversidad y la adopción de tecnologías para optimizar flujos.