Jr Associate Advisory (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

Aplaro Ltd; Chihuahua; Presencial; MXN 300.000 - 540.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

BBVA, una entidad financiera global, busca profesional titulado en Derecho, Contaduría o Economía para apoyar en PLD/FT y cumplimiento regulatorio. Analizarás riesgos y darás soporte en auditorías y mejoras de controles.

Se valora experiencia en auditoría y conocimiento de regulaciones mexicanas; manejo de Excel/PowerPoint y nivel de inglés intermedio deseable. Oportunidad de aprendizaje en un entorno dinámico y multicultural.

Formación

• Licenciatura en Derecho, Contaduría o Economía.
• 1–3 años de experiencia en PLD/FT, cumplimiento regulatorio, auditoría o riesgos.
• Conocimientos básicos o intermedios de regulación mexicana en PLD/FT.
• Gestión de riesgos AML/CFT y análisis de información.
• Uso de Excel y PowerPoint para reporte y análisis.
• Inglés intermedio deseable.

Responsabilidades

• Analizar riesgos de PLD/FT relacionados con clientes, productos y operaciones.
• Dar seguimiento a requerimientos regulatorios, auditorías y revisiones internas.
• Elaborar reportes, investigaciones y documentación de soporte para identificar desviaciones en controles.
• Contribuir en la implementación de controles AML/CFT y proyectos de mejora continua y automatización.

Conocimientos

Regulación mexicana PLD/FT

Gestión de riesgos AML/CFT

Inglés intermedio

Educación

Licenciatura en Derecho, Contaduría o Economía

Herramientas

Excel

PowerPoint

Descripción del empleo

## About this roleFecha límite para apuntarse: 2026-09-17 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? ¿Te gustaría iniciar tu carrera en la prevención de riesgos financieros y asegurar el cumplimiento regulatorio en una institución líder? En nuestra área nos enfocamos en diseñar, mantener y fortalecer el marco de control en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). A través de la asesoría especializada a las áreas de negocio y soporte, así como la ejecución de procesos de Conocimiento del Cliente (KYC) y Debida Diligencia Reforzada (EDD), aseguramos la correcta aplicación de los requerimientos regulatorios y contribuimos a mitigar riesgos legales, reputacionales y operativos. ¿Qué estamos buscando? Buscamos a un/a profesional titulado/a en Derecho, Contaduría o Economía con experiencia previa en prevención de lavado de dinero, cumplimiento regulatorio, auditoría o riesgos. Te integrarás al equipo para brindar asesoría y analizar operaciones que garanticen la mitigación de riesgos de PLD/FT en clientes, productos y servicios. Tu rol será clave para dar seguimiento a auditorías, automatizar procesos y asegurar el cumplimiento normativo aplicable. Esta posición es ideal para quienes desean potenciar su desarrollo profesional y aprendizaje continuo en un entorno dinámico y multidisciplinario. Principales Responsabilidades Analizarás y evaluarás los riesgos de PLD/FT relacionados con clientes, productos, servicios y operaciones de la institución. Revisarás iniciativas, procesos y proyectos asegurando el alineamiento con la perspectiva de prevención de lavado de dinero. Darás seguimiento a los requerimientos regulatorios, auditorías y revisiones internas relacionadas con la asesoría AML. Elaborarás reportes, investigaciones y documentación de soporte para identificar posibles desviaciones en los controles de cumplimiento. Contribuirás en la implementación de controles AML/CFT y participarás activamente en proyectos de mejora continua y automatización de procesos. Retos del Puesto Tu principal reto será apoyar en la ejecución de actividades de asesoría y análisis en materia de PLD/FT, contribuyendo a la identificación, evaluación y mitigación de riesgos regulatorios y operativos. Participarás en la implementación y seguimiento de controles, brindando soporte técnico a las áreas de negocio bajo las políticas internas del banco. Requisitos Conocimientos Indispensables: Conocimientos básicos o intermedios de regulación mexicana en materia de PLD/FT. Fundamentos de gestión de riesgos AML/CFT. Capacidad para interpretar políticas y procedimientos internos. Manejo de Microsoft Office (especialmente Excel y PowerPoint) y habilidad para el análisis de información. Conocimientos Deseables: Inglés intermedio. Experiencia en instituciones financieras, fintech, consultoría o entidades reguladas. Participación en procesos de auditoría o revisiones regulatorias y conocimiento de controles AML/CFT. Uso de herramientas tecnológicas y bases de datos. Diplomado o cursos relacionados con Prevención de Lavado de Dinero, Compliance o Riesgos. Escolaridad: Licenciatura concluida y título en Derecho, Contaduría o Economía. Experiencia: De 1 a 3 años de experiencia en prevención de lavado de dinero, cumplimiento regulatorio, auditoría, riesgos o áreas relacionadas trabajando con equipos multidisciplinarios. Competencias Clave El cliente es lo primero Dar y recibir feedback Aprendizaje continuo Foco en la ejecución ¿Cómo postularte? Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en \"Solicitar\". En caso de requerir algún ajuste razonable\\* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. \\*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada. BBVA: Transformando sueños en oportunidades ¿Listo(a) para crear juntos?