EJEC PREVENCION ESPECIAL LD SR

Scotiabank; Ciudad de México; Presencial; MXN 350.000 - 550.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Días libres

Bonos flexibles

Seguro médico

Educación continua

Descripción de la vacante

Scotiabank busca profesional para el área de Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento en Ciudad de México. Analizará alertas, investigará patrones y documentará casos para revisión por el Comité de Comunicación y Control.

El rol requiere experiencia en operaciones bancarias y conocimiento de sanciones, con enfoque en cumplimiento normativo y confidencialidad; se trabajare1 con herramientas como RFI Tool y dashboards.

Formación

• Licenciatura en áreas económico-administrativas o ciencias sociales.
• Experiencia en operaciones bancarias y cumplimiento normativo.

Responsabilidades

• Analizar, investigar y gestionar alertas de monitoreo y fuentes internas.
• Identificar patrones y tipologías relacionados con lavado de dinero y financiamiento.
• Determinar si los casos deben rechazarse o escalarse para revisión.
• Documentar investigaciones con integridad y trazabilidad.
• Preparar casos para revisión ante comités de control.
• Colaborar en reportes de operaciones inusuales a autoridades.
• Proponer ajustes para fortalecer sistemas de monitoreo y detección.

Conocimientos

Cumplimiento AML

Conocimiento de sanciones

Verificación de nombres

Monitoreo de transacciones

Educación

Licenciatura en áreas económico-administrativas o ciencias sociales

Herramientas

RFI Tool

Dashboards

Descripción del empleo

ID de la solicitud: 273578

"“¡Únete a nuestro equipo! ¿Te gustaría formar parte de una organización con más de 35 años en el mercado, dedicada a mejorar la situación financiera de nuestros clientes con soluciones completas e innovadoras? Nuestra misión en Scotiabank es ofrecer un entorno que permita a nuestros colaboradores maximizar su potencial. Al elegirnos, te unirás a una experiencia de crecimiento personal y profesional, impulsada por una marca que abre las puertas a esta posibilidad. "

Principales responsabilidades

• Analizar, investigar y gestionar alertas generadas por los sistemas de monitoreo y otras fuentes internas.
• Identificar patrones, comportamientos y nuevas tipologías relacionadas con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Determinar si los casos analizados cuentan con elementos suficientes para su rechazo o si deben escalarse para revisión.
• Documentar cada investigación, garantizando la integridad, trazabilidad y calidad de la información.
• Preparar casos y presentaciones para su revisión ante el Comité de Comunicación y Control.
• Colaborar en la elaboración y envío de reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes a las autoridades correspondientes.
• Proponer ajustes o nuevas reglas para fortalecer los sistemas de monitoreo y detección.
• Verificar la efectividad de reglas, métodos de búsqueda y controles utilizados para detectar posibles actividades ilícitas.
• Utilizar herramientas institucionales como RFI Tool y dashboards para el análisis, seguimiento y gestión de alertas.
• Asegurar que las alertas sean atendidas dentro de los tiempos establecidos por la autoridad.
• Manejar con absoluta confidencialidad la información y las bases de datos a las que se tenga acceso.
• Mantenerse actualizado en políticas, procedimientos, modelos, regulación y mejores prácticas en materia de PLD y PFT.
• Cumplir con los estándares de calidad establecidos para los procesos de Quality Control y Quality Assurance.

Perfil que buscamos

• Licenciatura en áreas económico-administrativas o ciencias sociales.
• Experiencia en operaciones bancarias y conocimiento de requisitos regulatorios relacionados.
• Experiencia en Prevención de Lavado de Dinero o Cumplimiento, particularmente en:
  • Monitoreo de transacciones.
  • Verificación de nombres de clientes.
  • Validación de sanciones.
• Conocimiento sólido de políticas y procedimientos de Prevención de Lavado de Dinero y Conocimiento del Cliente.

Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas

”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”

• Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH

Ubicación(s): México : Ciudad de México : Miguel Hidalgo

Somos un Banco internacional, moderno y digital.

Equilibrio de vida personal y laboral, ¡Primer banco en reducir la jornada a 39 horas!

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Educación y aprendizaje continuo, participa en proyectos, conferencias y eventos para desarrollar nuevas habilidades y conocimientos relevantes.

Posibilidad de trabajar en proyectos con equipos de otros países, ya que potenciamos que haya un intercambio de ideas.

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Somos diversos e inclusivos.

En Scotiabank, la inclusión es parte de nuestra forma de hacer banca. Esta postulación está abierta conforme a la Ley 21.015. Si necesitas algún ajuste razonable para participar en el proceso, cuéntanos.

¡No dudes en postular, únete a este viaje y sé nuestro próximo/a Scotiabanker!”