Analista Sr de Calidad PLD

Coppel Enterprise; Ciudad de México; Presencial; MXN 360.000 - 540.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Coppel Enterprise, ubicada en Ciudad de México, solicita apoyo para revisar procesos de Prevención de Lavado de Dinero y garantizar el monitoreo de transacciones realizadas a través de Bancoppel. Se busca asegurar la correcta atención de alertas y el envío de reportes regulatorios conforme a la normativa vigente.

La posición es de tiempo completo y se desarrollará en un entorno de cumplimiento normativo, orientado a mitigar riesgos y asegurar el correcto manejo de expedientes de clientes ante la

Formación

• Requisitos no especificados en la oferta.
• Experiencia o formación en cumplimiento o finanzas puede no estar indicada.

Responsabilidades

• Apoyar en la revisión de procesos ejecutados por Prevención de Lavado de Dinero para mitigar riesgos.
• Verificar la carga de información en el sistema de monitoreo de Lavado de Dinero para asegurar que todas las transacciones sean monitoreadas.
• Apoyar en la revisión de alertas de monitoreo y en la atención de las mismas para mitigar riesgos regulatorios.
• Colaborar en el envío de reportes regulatorios conforme a la normativa y estándares de buenas prácticas.
• Analizar la integración de expedientes de clientes para asegurar el cumplimiento registrado ante la autoridad.

Descripción del empleo

Apoyar en las revisiones a los procesos ejecutados por el área de Prevención de Lavado de Dinero, con la finalidad de mitigar riesgos sobre los temas competencia de dichos procesos.

1. Ejecutar la revisión de la carga de información al sistema de monitoreo de Prevención de Lavado de Dinero, con la finalidad de tener certeza de que todas las transacciones que se realizan a través de Bancoppel están siendo monitoreadas por el área de Prevención de Lavado de Dinero.
2. Apoyar en la revisión de la atención a las alertas de monitoreo generadas por los distintos canales de alertamiento de Prevención de Lavado de Dinero, con el objetivo de mitigar cualquier riesgo en temas de concernientes al área.
3. Apoyar en que el envío de reportes regulatorios se realice, conforme lo marca la regulación en la materia y los estándares establecidos en las mejores prácticas.
4. Analizar si la integración de los expedientes de clientes se realiza conforme lo marca la regulación aplicable, con la finalidad de no ser objeto a sanciones por parte de la autoridad.

Información de puesto

• Identificación de puesto 318627
• Categoría de puesto Profesionista
• Fecha de anuncio 30/09/2026, 21:32
• Fecha límite de solicitud 15/10/2026, 06:00
• Programa de puesto Tiempo completo
• Ubicaciones AVENIDA INSURGENTES SUR #553 PISO 3 5 7 Y 8, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, 11800, MX