Analista Senior de Cumplimiento: PEP y Monitoreo

Banorte; México; Remote; MXN 420,000 - 620,000; Full time

Job summary

Banorte, ubicado en la Ciudad de México, busca un Analista SR de Cumplimiento para analizar y gestionar alertas relacionadas con PEP y lavado de dinero. El rol implica evaluar transacciones, apoyar en políticas y colaborar con auditorías internas y regulatorias.

Se requiere licenciatura afín, 1–3 años de experiencia en cumplimiento y nivel de inglés intermedio. Este puesto es in situ y forma parte de la Dirección de Coordinación del Programa de Sanciones.

Qualifications

• Licenciatura en Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Administración o afines.
• 1 a 3 años de experiencia en Compliance, PLD/FT o auditoría.
• Conocimiento de Art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y regulación CNBV/UIF/GAFI en PLD/Prevención.
• Inglés intermedio.

Responsibilities

• Analizar, investigar y atender alertas relacionadas con PEP y riesgos de Lavado de Dinero.
• Analizar alertas generadas por sistemas de monitoreo y evaluar el perfil del cliente.
• Participar en la mejora de procesos de monitoreo y criterios de análisis.
• Implementar, actualizar y cumplir políticas de PEP conforme a regulación.
• Escalar casos de alto riesgo para reporte al Comité de Comunicación y Control.
• Atender auditorías y requerimientos regulatorios asegurando documentación.
• Atender consultas de áreas de negocio sobre identificación y gestión de PEP.

Skills

Capacidad analítica

Atención al detalle

Redacción

Education

Licenciatura en Derecho/Relaciones Internacionales/Economía/Administración

Tools

Herramientas de monitoreo

Bases de datos

Job description

Banorte, ubicado en la Ciudad de México, busca un Analista SR de Cumplimiento para analizar y gestionar alertas relacionadas con PEP y lavado de dinero. El rol implica evaluar transacciones, apoyar en políticas y colaborar con auditorías internas y regulatorias.

Se requiere licenciatura afín, 1–3 años de experiencia en cumplimiento y nivel de inglés intermedio. Este puesto es in situ y forma parte de la Dirección de Coordinación del Programa de Sanciones.