Analista Senior de Cumplimiento y PLD/FT

Banorte; Monterrey; Sur place; MXN 360 000 - 480 000; Plein temps

Résumé du poste

Banorte busca talento en Monterrey para fortalecer su sistema de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Analizarás información, revisarás casos y prepararás reportes para identificar riesgos operativos y reputacionales.

Te enfrentarás a retos diarios, monitorizarás notas y analizarás operaciones para detectar conductas atípicas, apoyando en informes regulatorios y en la implementación de recomendaciones operativas.

Qualifications

• Licenciatura concluida en las áreas mencionadas.
• Mínimo 1 año de experiencia en análisis de riesgos, investigaciones financieras, cumplimiento regulatorio o PLD.
• Conocimientos en PLD/FT y monitoreo de operaciones inusuales.
• Conocimientos de Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y herramientas de análisis de datos.

Responsabilités

• Monitorear notas periodísticas para identificar clientes que puedan representar riesgos de lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• Analizar operaciones para identificar conductas atípicas y posibles riesgos asociados a clientes, productos o servicios.
• Apoyar en la elaboración de reportes regulatorios conforme a las Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
• Colaborar en la identificación de tipologías de riesgo y en la implementación de recomendaciones operativas.
• Documentar hallazgos y preparar insumos para investigaciones que requieran un análisis exhaustivo.

Connaissances

PLD/FT

Monitoreo de operaciones inusuales

Análisis de datos financieros

Riesgos operativos

Formation

Licenciatura en Actuaría, Administración, Economía, Finanzas, Derecho o Criminología

Outils

Excel avanzado

Power BI

Description du poste

Banorte busca talento en Monterrey para fortalecer su sistema de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Analizarás información, revisarás casos y prepararás reportes para identificar riesgos operativos y reputacionales.

Te enfrentarás a retos diarios, monitorizarás notas y analizarás operaciones para detectar conductas atípicas, apoyando en informes regulatorios y en la implementación de recomendaciones operativas.