Junior KYC Operations Analyst

Citigroup; Ciudad de México; In loco; MXN 300.000 - 420.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Citigroup busca un Analista KYC de AML de nivel intermedio para apoyar el monitoreo, la gobernanza y la generación de informes regulatorios en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. Su objetivo es desarrollar y gestionar un programa KYC interno orientado a la prevención de lavado de dinero.

Requiere 0-2 años de experiencia relevante, experiencia en operaciones bancarias y educación universitaria.

Competenze

• Licenciatura Económico-Administrativa concluida (Carta Pasante con historial académico al 100% o Título y Cédula).
• Experiencia mínima de 2 años en Sector Financiero:
• Atención y contacto telefónico con clientes.
• Apertura de cuentas bancarias.
• Procesos KYC.
• Validación documental.

Mansioni

• Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
• Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
• Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
• Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
• Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales,demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

Conoscenze

Business Acumen

Credible Challenge

Laws and Regulations

Management Reporting

Policy and Procedure

Program Management

Referral and Escalation

Risk Controls and Monitors

Risk Identification and AssessmentRisk

Formazione

Bachelor's degree/University degree or equivalent experience

Strumenti

Excel

Descrizione del lavoro

Citigroup busca un Analista KYC de AML de nivel intermedio para apoyar el monitoreo, la gobernanza y la generación de informes regulatorios en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. Su objetivo es desarrollar y gestionar un programa KYC interno orientado a la prevención de lavado de dinero.

Requiere 0-2 años de experiencia relevante, experiencia en operaciones bancarias y educación universitaria.