Analista KYC Junior — Métricas, SQL y AML

Banamex; Ciudad de México; Presencial; MXN 480.000 - 680.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Citi busca un Analista KYC Operations Torre de Control BSU CCB para realizar revisiones de control, gestión y supervisión, y generar informes regulatorios AML, coordinando con diversas áreas para desarrollar y administrar métricas del programa KYC interno.

Se valorará experiencia en manejo de bases de datos, dominio de Excel/Access, conocimiento de CitiKYC y capacidad analítica para definir CAPs y reportar hallazgos a Direcciones Local y Global.

Formación

• Experiencia comprobable en manejo de bases de datos (altamente deseable).
• Conocimiento de reglamentaciones AML, control y mitigación de riesgos.
• Dominio de Excel y Access; experiencia con Office en nivel intermedio-Avanzado.
• Capacidad analítica y habilidades para presentar resultados.
• Conocimiento de la plataforma CitiKYC (deseable).
• Experiencia en gestión o implementación de proyectos.
• Habilidad para manejar SQL y base de datos.

Responsabilidades

• Monitorear el desempeño del área operativa a través de indicadores de productividad en CitiKYC.
• Generar métricas e KPIs con herramientas como Access y Excel.
• Realizar análisis de riesgos y controles y proponer soluciones para mitigar riesgos.
• Definir y dar seguimiento a CAPs a nivel local y global para cumplimiento de KYC.
• Documentar e informar hallazgos a Dirección Local y Global; cumplir con requerimientos regulatorios.
• Asegurar el cumplimiento de normas y políticas, reportando problemas con transparencia y prontitud.

Conocimientos

Manejo de bases de datos

AML regulations

Excel

Access

SQL

Analítica

Gestión de proyectos

CitiKYC

Educación

Licenciatura universitaria

Inglés intermedio

Herramientas

Office

Descripción del empleo

Citi busca un Analista KYC Operations Torre de Control BSU CCB para realizar revisiones de control, gestión y supervisión, y generar informes regulatorios AML, coordinando con diversas áreas para desarrollar y administrar métricas del programa KYC interno.

Se valorará experiencia en manejo de bases de datos, dominio de Excel/Access, conocimiento de CitiKYC y capacidad analítica para definir CAPs y reportar hallazgos a Direcciones Local y Global.