Analista KYC Junior: Datos, KPI y Cumplimiento AML
Citigroup
Una candidatura hecha para este puesto de trabajo — un currículum y una carta de presentación adaptados que responden directamente a la oferta.
Descripción de la vacante
Citi en Ciudad de México está buscando un Analista KYC Operations Torre de Control BSU CCB para gestionar revisiones de control, métricas y reportes AML. Se coordina con áreas para desarrollar y administrar KPI internos del programa KYC corporativo.
Requiere al menos 3 años en bases de datos, manejo de Excel/Access y conocimiento de CitiKYC. Se valorará capacidad analítica, gestión de proyectos y experiencia en SQL. Puesto de tiempo completo en sede.
Formación
- Al menos 3 años de experiencia en manejo de bases de datos.
- Conocimiento de reglamentaciones AML, control y mitigación de riesgos.
- Dominio de Office, Excel y Access con nivel intermedio-avanzado.
- Capacidad analítica y presentación de resultados.
- Conocimiento de CitiKYC (deseable).
- SQL es deseable para consultas y extracción de datos.
Responsabilidades
- Monitorear desempeño del área operativa con indicadores de productividad.
- Generar métricas e indicadores usando Access y Excel.
- Realizar análisis de riesgos y controles y proponer mitigaciones.
- Definir y dar seguimiento a CAPs a nivel local y global.
- Documentar hallazgos y asegurar cumplimiento de solicitudes regulatorias.
- Asegurar cumplimiento de reglamentos y ética en prácticas comerciales.
Conocimientos
Educación
Herramientas
Descripción del empleo
Citi en Ciudad de México está buscando un Analista KYC Operations Torre de Control BSU CCB para gestionar revisiones de control, métricas y reportes AML. Se coordina con áreas para desarrollar y administrar KPI internos del programa KYC corporativo.
Requiere al menos 3 años en bases de datos, manejo de Excel/Access y conocimiento de CitiKYC. Se valorará capacidad analítica, gestión de proyectos y experiencia en SQL. Puesto de tiempo completo en sede.
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