KYC Operations Analyst — AML & Risk Insights

Citigroup Inc.; Ciudad de México; Presencial; MXN 446.000 - 725.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Prestaciones integrales

Crecimiento profesional

Equipo global

Descripción de la vacante

Citigroup Inc. busca un Analista KYC (Operación CBSU) en la Ciudad de México para apoyar actividades de AML, gobernanza y reportes regulatorios.

El rol se centra en ejecutar procesos KYC, revisión de perfiles de clientes, actualización de expedientes y seguimiento de requerimientos, con foco en reducir riesgos y proteger la reputación de la institución.

Se ofrece integración a una organización financiera global, desarrollo profesional continuo y un paquete de prestaciones completo dentro de Citi.

Formación

• Experiencia mínima de 2 años en sector financiero.
• Conocimiento en KYC/PLD y cumplimiento normativo.

Responsabilidades

• Realizar revisiones de perfiles de clientes y cuentas.
• Verificar información y documentación conforme a regulaciones y políticas Citi.
• Mantener actualizados formularios KYC y perfiles de clientes.
• Dar seguimiento para obtener información antes de las fechas límite.
• Monitorear expedientes KYC y procesos de aprobación de anexos.
• Evaluar riesgos y escalar hallazgos con transparencia.

Conocimientos

Atención al cliente

Análisis de datos

Comunicación efectiva

Educación

Licenciatura Económico-Administrativa

Herramientas

Excel

Descripción del empleo

Citigroup Inc. busca un Analista KYC (Operación CBSU) en la Ciudad de México para apoyar actividades de AML, gobernanza y reportes regulatorios.

El rol se centra en ejecutar procesos KYC, revisión de perfiles de clientes, actualización de expedientes y seguimiento de requerimientos, con foco en reducir riesgos y proteger la reputación de la institución.

Se ofrece integración a una organización financiera global, desarrollo profesional continuo y un paquete de prestaciones completo dentro de Citi.