Analista de Operaciones KYC - AML y Onboarding

PowerToFly; Ciudad de México; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una importante institución financiera busca un Analista de Operaciones KYC 2 para monitorear actividades de Anti-Lavado de Dinero (AML) y gestionar un programa dedicado de KYC. El candidato ideal tendrá experiencia en operaciones bancarias, preferentemente en apertura de cuentas de clientes. Se requiere una licenciatura y habilidades como comunicación efectiva y trabajo en equipo. Este puesto ofrece oportunidades de desarrollo en un ambiente regulado.

Formación

• 0-2 años de experiencia relevante en operaciones bancarias.
• Experiencia en la apertura de cuentas de clientes y procesos previos.

Responsabilidades

• Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas.
• Actualizar formularios KYC y perfiles de clientes según políticas.
• Seguir con los clientes para asegurar la recepción de información.
• Monitorear y rastrear registros KYC y el proceso de aprobación.

Conocimientos

Comunicación efectiva

Trabajo en equipo

Trabajo bajo presión

Atención al cliente

Educación

Licenciatura en Económico-Administrativas o área afín

Descripción del empleo

Una importante institución financiera busca un Analista de Operaciones KYC 2 para monitorear actividades de Anti-Lavado de Dinero (AML) y gestionar un programa dedicado de KYC. El candidato ideal tendrá experiencia en operaciones bancarias, preferentemente en apertura de cuentas de clientes. Se requiere una licenciatura y habilidades como comunicación efectiva y trabajo en equipo. Este puesto ofrece oportunidades de desarrollo en un ambiente regulado.