Analista De Inteligencia Pld Y Data (Ciudad De México, Cuauhtémoc)

Bbva Sa; Chihuahua; À distance; MXN 900 000 - 1 500 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Salario competitivo

Trabajo remoto con máxima flexibilidad

Bonos por certificaciones y formación

Résumé du poste

BBVA SA busca un Gerente de Prevención de Lavado de Dinero con experiencia para un rol 100% remoto. Diseñar, implementar y supervisar programas AML/CFT, asegurando cumplimiento de normativas y protección institucional frente a actividades ilícitas.

El candidato ideal debe contar con más de 6 años en PLD, cumplimiento normativo o auditoría, y poseer certificación CAMS/CRCM deseable; experiencia en gestión de equipos y proyectos en remoto es clave para liderar iniciativas globales desde casa.

Qualifications

• Título universitario en Finanzas, Derecho, Administración o campo relacionado.
• Más de 6 años de experiencia en PLD, cumplimiento normativo o auditoría financiera.
• Certificación profesional CAMS o CRCM deseable.
• Conocimiento profundo de las leyes y regulaciones de PLD/CFT en México e internacional.
• Experiencia gerenciando equipos y proyectos en remoto.

Responsabilités

• Desarrollar y mantener el programa de PLD y CFT.
• Supervisar transacciones sospechosas y reportes regulatorios.
• Realizar evaluaciones de riesgo y mantener perfiles KYC.
• Implementar y gestionar sistemas de monitoreo y detección de actividades ilícitas.
• Colaborar con autoridades regulatorias y auditar procesos.

Connaissances

Liderazgo de equipos

Gestión de proyectos

Conocimiento de PLD/CFT

Formation

Título universitario en Finanzas, Derecho, Administración o campo relacionado

Certificación CAMS/CRCM deseable

Description du poste

Nuestro cliente busca un Gerente de Prevención de Lavado de Dinero con experiencia para unirse a su equipo de forma remota. Este rol es vital para diseñar, implementar y supervisar programas efectivos que protejan a la institución de actividades ilícitas. Serás el principal responsable de asegurar el cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT). Si posees un profundo conocimiento de las regulaciones y una habilidad probada para gestionar programas de cumplimiento complejos en un entorno de trabajo flexible, esta es una oportunidad para liderar desde casa y tener un impacto significativo en la seguridad financiera de nuestra organización.

• Desarrollar y mantener el programa de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (CFT).
• Supervisar las transacciones sospechosas y asegurar la presentación de reportes regulatorios.
• Realizar evaluaciones de riesgo y mantener actualizados los perfiles de clientes (KYC).
• Implementar y gestionar sistemas de monitoreo y detección de actividades ilícitas.
• Colaborar con las autoridades regulatorias y supervisar las auditorías internas y externas.
• Título universitario en Finanzas, Derecho, Administración o campo relacionado.
• Más de 6 años de experiencia en prevención de lavado de dinero , cumplimiento normativo o auditoría financiera.
• Certificación profesional relevante (ej. CAMS, CRCM) es altamente deseable.
• Profundo conocimiento de las leyes y regulaciones de PLD/CFT en México y a nivel internacional.
• Experiencia en la gestión de equipos y proyectos en un entorno remoto .

• Acerca del Puesto

Nuestro cliente busca un Gerente de Prevención de Lavado de Dinero con experiencia para unirse a su equipo de forma remota. Este rol es vital para diseñar, implementar y supervisar programas efectivos que protejan a la institución de actividades ilícitas. Serás el principal responsable de asegurar el cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento al terrorismo (CFT). Si posees un profundo conocimiento de las regulaciones y una habilidad probada para gestionar programas de cumplimiento complejos en un entorno de trabajo flexible, esta es una oportunidad para liderar desde casa y tener un impacto significativo en la seguridad financiera de nuestra organización.

• Desarrollar y mantener el programa de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (CFT).
• Supervisar las transacciones sospechosas y asegurar la presentación de reportes regulatorios.
• Realizar evaluaciones de riesgo y mantener actualizados los perfiles de clientes (KYC).
• Implementar y gestionar sistemas de monitoreo y detección de actividades ilícitas.
• Colaborar con las autoridades regulatorias y supervisar las auditorías internas y externas.

• Requisitos

• Título universitario en Finanzas, Derecho, Administración o campo relacionado.
• Más de 6 años de experiencia en prevención de lavado de dinero , cumplimiento normativo o auditoría financiera.
• Certificación profesional relevante (ej. CAMS, CRCM) es altamente deseable.
• Profundo conocimiento de las leyes y regulaciones de PLD/CFT en México y a nivel internacional.
• Experiencia en la gestión de equipos y proyectos en un entorno remoto .

• Beneficios

• Salario competitivo y paquete de bonos atractivo.
• Trabajo remoto con máxima flexibilidad.
• Oportunidades de desarrollo profesional y liderazgo.
• Seguro integral de salud y bienestar.
• Compensación adicional por certificaciones y formación continua.