Analista en Prevención de Lavado de Dinero

CROWE MÉXICO; Tijuana; Presencial; MXN 300.000 - 480.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Seguro de Vida

Fondo de ahorro 13%

Capacitación constante

Bono anual 30 días de tu sueldo

Contrato por tiempo indeterminado

Descripción de la vacante

Crowe MÉXICO busca Analista de Cumplimiento Legal para unirse a su equipo en Tijuana, con enfoque en cumplimiento normativo y privacidad de datos. El candidato ideal debe monitorear DOF y emitir recomendaciones legales para clientes de diversas industrias.

Se valorarán experiencia en LFPA, LFPIORPI, LFPDPPP, elaboración de avisos de privacidad y gestión de derechos ARCO. Ofrecemos contrato indefinido, desarrollo profesional y beneficios.

Formación

• Titulado en Lic. en Derecho con especialidad en PLD (indispensable).
• Experiencia 4 a 5 años en cumplimiento y protección de datos.
• Manejo de Paquetería Office y Google Apps.
• Conocimientos en cumplimiento (LFPDPPP y LFPIORPI).
• Conocimiento sólido de LFPA, LFPIORPI, LFPDPPP y sus reglamentos.

Responsabilidades

• Monitoreo regulatorio: seguimiento diario de publicaciones oficiales aplicables.
• Análisis y revisión de tesis, jurisprudencias y criterios en materia de protección de datos y PLD.
• Diseño y ejecución de auditorías de cumplimiento y mapeo de procesos.
• Redacción y revisión de avisos de privacidad y cláusulas contractuales en materia de datos.
• Capacitación y difusión de normativas a personal operativo y directivo.

Conocimientos

Conocimientos en cumplimiento

Manejo de Office y Google Apps

Educación

Licenciatura en Derecho (PLD)

Herramientas

Office

Google Apps

Descripción del empleo

Nuestra Firma profesional cuenta con más de 70 años de experiencia y estamos clasificados como la 5° a nivel nacional y la 9° a nivel global formando parte de Crowe Global, integrada por más de 769 oficinas con presencia en 129 países en todo el mundo. Nuestro prestigio en 19 oficinas en México, está basado en la experiencia, reputación y calidad en la prestación de soluciones de Auditoría, Fiscal y Consultoría, entre otros.

!Brindamos la mejor asesoría para que nuestros clientes tomen Decisiones Inteligentes!

Únete a nuestro equipo como: Analista de Cumplimiento Legal

¿Qué buscamos?

• Titulado en Lic. en Derecho con especialidad en PLD (indispensable)
• Experiencia 4 a 5 años
• Manejo de Paquetería Office y Google Apps
• Conocimientos en cumplimiento (LFPDPPP y LFPIORPI)
• Conocimiento sólido de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA).
• Conocimiento profundo de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), su Reglamento y las Reglas de Carácter General.
• Conocimiento en protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) Marco legal y reglamentario: Dominio de la LFPDPPP, su Reglamento, los Lineamientos del Aviso de Privacidad y los Parámetros de Autorregulación Obligatoria
• Gestión de programas de privacidad: Conocimiento en la elaboración e implementación de Avisos de Privacidad (integrales, simplificados y cortos), tramitación de derechos ARCO, diseño de medidas de seguridad (administrativas, físicas y técnicas), evaluaciones de impacto a la privacidad (PIA) y regulación de transferencias internacionales de datos.

¿Qué esperamos de ti?

Monitoreo, Investigación y Actualización Normativa

• Seguimiento regulatorio: Monitoreo diario de las publicaciones del Diario Oficial de la Federación (DOF) aplicables a las industrias de los clientes.
• Análisis jurisprudencial: Revisión quincenal, análisis e interpretación de tesis aisladas, jurisprudencias y criterios emitidos por los tribunales en materia de protección de datos personales y prevención de lavado de dinero (PLD).

Consultoría, Mapeo y Diagnóstico de Cumplimiento

• Diseño y ejecución de auditorías: Identificación de áreas clave a auditar, coordinación de agendas y ejecución de entrevistas diagnósticas a personal operativo y directivo mediante cuestionarios estructurados.
• Mapeo de datos y procesos: Levantamiento de inventarios de datos personales y mapeo de flujo de operaciones vulnerables en proyectos de LFPDPPP y LFPIORPI.
• Diagnósticos y resoluciones: Elaboración de diagnósticos de cumplimiento (gap analysis), análisis de casos concretos y formulación de recomendaciones legales personalizadas.
• Gestión de conocimiento: Mapeo, análisis y ordenamiento sistemático de la información de los clientes en el repositorio documental del área.

Redacción Legal y Desarrollo de Entregables

• Documentación normativa: Redacción de políticas, procedimientos operativos por escrito y elaboración de flujogramas de procesos de cumplimiento.
• Manuales de cumplimiento: Diseño y redacción de Manuales de Cumplimiento personalizados (Manuales de Operaciones PLD y Políticas Internas de Privacidad).
• Instrumentos jurídicos: Redacción y revisión de avisos de privacidad (integrales, simplificados, cortantes) y elaboración de contratos o cláusulas contractuales en materia de datos personales.
• Auditoría de expedientes: Revisión de Expedientes Únicos de Cliente (EUC) en materia de PLD y auditoría de avisos presentados ante las autoridades competentes.

Capacitación y Difusión

• Diseño de material: Elaboración de presentaciones ejecutivas y materiales didácticos adaptados a cada cliente y sector.
• Impartición de sesiones: Ejecución de programas de capacitación en materia de LFPDPPP y LFPIORPI para personal directivo, operativo u Oficiales de Cumplimiento.

¿Qué ofrecemos?

• Seguro de Vida.
• Fondo de ahorro 13%.
• Capacitación constante.
• Bono anual 30 días de tu sueldo.
• Contrato por tiempo indeterminado.

Beneficios adicionales

• Estabilidad laboral.
• Medio día por tu cumpleaños.
• Ambiente de trabajo dinámico y agradable.
• Desarrollo profesional (Plan de Carrera) y personal.
• Eventos durante el año que incentivan la integración del equipo.
• Convenios empresariales (Wellhub, Óptica Lux, Nutrición y muchos más)