Aml Investigator – Fincrime & Compliance (Ai‐Driven)

Felix; Santiago; Remote; MXN 745,000 - 1,304,000; Full time

Benefits offered by this job

Remote work

Job summary

Felix, una firma de servicios financieros con operaciones globales, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (AML) para trabajar completamente a distancia.

El candidato ideal desarrollará e implementará programas AML/CFT, realizará monitoreo de transacciones y reportes SAR, y colaborará con equipos legales y de riesgo. Se requiere experiencia de 3 años y dominio de AML/KYC, con fluidez en español e inglés; trabajar desde casa y gestionar el tiempo de forma autónoma.

Qualifications

• Título universitario en finanzas, derecho, administración de empresas o criminología.
• Al menos 3 años de experiencia en AML/KYC/CFT en el sector financiero.
• Conocimiento de regulaciones AML/CFT (BSA, Patriot Act, directivas UE).
• Experiencia con software de monitoreo de transacciones y bases de cumplimiento.
• Dominio de español e inglés, escrito y verbal.

Responsibilities

• Monitorear transacciones para identificar actividades sospechosas y elaborar reportes (SARs).
• Realizar debida diligencia y evaluaciones de riesgo de clientes (KYC).
• Ayudar en el desarrollo y la mejora de políticas AML/CFT.
• Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios AML/CFT.
• Colaborar con equipos de investigación para resolver casos complejos.
• Participar en auditorías internas y externas relacionadas con AML.
• Proporcionar soporte a otras áreas del negocio en AML.
• Contribuir a informes de gestión sobre el estado del programa AML.

Skills

Cumplimiento AML

KYC/ CFT

Análisis de datos

Inglés avanzado

Español avanzado

Gestión del tiempo

Education

Título universitario en Finanzas/Derecho/Administración/Criminología

Tools

Software de monitoreo AML

Job description

About the Role

Nuestro cliente, una importante firma de servicios financieros, está buscando un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (AML) Remoto para unirse a su equipo global. Este rol es fundamental para desarrollar, implementar y mantener los programas de cumplimiento relacionados con las normativas contra el lavado de dinero (AML) y financiamiento al terrorismo (CFT). El candidato ideal operará completamente desde casa, colaborando con equipos distribuidos geográficamente. Se requiere un conocimiento profundo de las leyes y regulaciones AML/CFT aplicables, experiencia en el análisis de transacciones sospechosas y la elaboración de reportes. Buscamos a un profesional detallista, con excelentes habilidades de investigación y comunicación escrita, capaz de trabajar de forma autónoma y gestionar eficazmente su tiempo. La oportunidad de trabajar remotamente desde cualquier lugar, contribuyendo a la integridad del sistema financiero, es un gran atractivo de esta posición.

Key Responsibilities

• Monitorear transacciones para identificar actividades sospechosas y elaborar reportes correspondientes (SARs).
• Realizar debida diligencia y evaluaciones de riesgo de clientes (KYC).
• Ayudar en el desarrollo y la mejora de las políticas y procedimientos AML/CFT.
• Mantenerse actualizado sobre los cambios en las regulaciones AML/CFT y las tendencias de la industria.
• Colaborar con los equipos de investigación interna y externa para resolver casos complejos.
• Participar en auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento AML.
• Proporcionar soporte y orientación a otras áreas del negocio en materia de AML.
• Contribuir a la elaboración de informes de gestión sobre el estado del programa AML.

Requirements

• Título universitario en Finanzas, Derecho, Administración de Empresas, Criminología o campo relacionado.
• Experiencia mínima de 3 años en prevención de lavado de dinero, cumplimiento normativo (AML/KYC/CFT) en el sector financiero.
• Conocimiento sólido de las leyes y regulaciones AML/CFT aplicables (e.g., BSA, USA PATRIOT Act, directivas de la UE, regulaciones locales).
• Experiencia en el uso de software de monitoreo de transacciones y bases de datos de cumplimiento.
• Excelentes habilidades analíticas, de investigación y de redacción de informes.
• Dominio del español e inglés (nivel avanzado), tanto escrito como verbal.
• Capacidad probada para trabajar de forma independiente, gestionar el tiempo eficazmente y cumplir con plazos estrictos.
• Conexión a internet de alta velocidad y un entorno de trabajo en casa adecuado.

Benefits

Ofrecemos un salario competitivo, flexibilidad horaria significativa y la posibilidad de trabajar completamente a distancia. Se proporciona un presupuesto para la configuración de la oficina en casa y acceso a herramientas de colaboración de última generación. La empresa apoya el desarrollo profesional continuo a través de capacitaciones, certificaciones y el acceso a recursos educativos relevantes. Esta posición remota permite un excelente equilibrio entre la vida laboral y personal. Únete a un equipo global dedicado a mantener la integridad del sistema financiero y trabaja desde donde te sientas más productivo.

About the Role

Our client, a leading financial institution in Monterrey, Nuevo León , is looking for a proactive and knowledgeable Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (AML) . This role can be performed remotely, offering flexibility. The successful candidate will be responsible for developing, implementing, and maintaining robust Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) programs. This includes monitoring transactions, investigating suspicious activities, conducting risk assessments, and ensuring compliance with all relevant national and international regulations. Your expertise will be vital in protecting the institution from financial crime and maintaining regulatory compliance. You will collaborate with internal teams, including legal, risk, and operations, as well as external regulators.

About the Role

Our client, a leading financial institution in Monterrey, Nuevo León , is looking for a proactive and knowledgeable Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (AML) . This role can be performed remotely, offering flexibility. The successful candidate will be responsible for developing, implementing, and maintaining robust Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) programs. This includes monitoring transactions,