Remote AML Investigator & Financial Crime Compliance

Felix; Santiago; Remote; MXN 745,000 - 1,304,000; Full time

Benefits offered by this job

Remote work

Job summary

Felix, una firma de servicios financieros con operaciones globales, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (AML) para trabajar completamente a distancia.

El candidato ideal desarrollará e implementará programas AML/CFT, realizará monitoreo de transacciones y reportes SAR, y colaborará con equipos legales y de riesgo. Se requiere experiencia de 3 años y dominio de AML/KYC, con fluidez en español e inglés; trabajar desde casa y gestionar el tiempo de forma autónoma.

Qualifications

• Título universitario en finanzas, derecho, administración de empresas o criminología.
• Al menos 3 años de experiencia en AML/KYC/CFT en el sector financiero.
• Conocimiento de regulaciones AML/CFT (BSA, Patriot Act, directivas UE).
• Experiencia con software de monitoreo de transacciones y bases de cumplimiento.
• Dominio de español e inglés, escrito y verbal.

Responsibilities

• Monitorear transacciones para identificar actividades sospechosas y elaborar reportes (SARs).
• Realizar debida diligencia y evaluaciones de riesgo de clientes (KYC).
• Ayudar en el desarrollo y la mejora de políticas AML/CFT.
• Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios AML/CFT.
• Colaborar con equipos de investigación para resolver casos complejos.
• Participar en auditorías internas y externas relacionadas con AML.
• Proporcionar soporte a otras áreas del negocio en AML.
• Contribuir a informes de gestión sobre el estado del programa AML.

Skills

Cumplimiento AML

KYC/ CFT

Análisis de datos

Inglés avanzado

Español avanzado

Gestión del tiempo

Education

Título universitario en Finanzas/Derecho/Administración/Criminología

Tools

Software de monitoreo AML

Job description

Felix, una firma de servicios financieros con operaciones globales, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (AML) para trabajar completamente a distancia.

El candidato ideal desarrollará e implementará programas AML/CFT, realizará monitoreo de transacciones y reportes SAR, y colaborará con equipos legales y de riesgo. Se requiere experiencia de 3 años y dominio de AML/KYC, con fluidez en español e inglés; trabajar desde casa y gestionar el tiempo de forma autónoma.