Senior AML & KYC Compliance Officer (Italy)

Randstad Switzerland; Lombardia; On-site; EUR 55,000 - 85,000; Full time

Job summary

Randstad Switzerland cerca per cliente importante un Compliance Officer per la sede di Como, con formazione giuridica e pluriennale esperienza in AML/KYC. Requisiti chiave includono conoscenza approfondita della normativa italiana e fluente inglese; è richiesto un profilo con ottime capacità relazionali e analitiche.

La funzione prevede monitoraggio di conformità, gestione di verifiche KYC, contatti con Autorità di Vigilanza e supporto al business nello sviluppo di piani di rischio.

Qualifications

• Formazione in ambito giuridico/legale con focus sull'ordinamento italiano.
• Esperienza pluriennale in ambito Compliance, AML e KYC in contesti bancari o finanziari italiani.
• Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana.
• Ottima conoscenza di sistemi di verifica AML/KYC e Know Your Customer.
• Inglese fluente, sia scritto che parlato.

Responsibilities

• Identificare i rischi di compliance e valutare l’impatto sulle attività della succursale.
• Monitorare il rispetto della normativa antiriciclaggio e gestire l’adeguata verifica del cliente (KYC).
• Gestire i flussi verso le Autorità e l’esercizio di autovalutazione dell’esposizione al rischio.
• Effettuare controlli antiriciclaggio e contro il finanziamento al terrorismo, anche su campione.
• Supportare le funzioni di business nel controllo dei rischi di non conformità e aggiornare le direttive interne.
• Sviluppare il piano delle attività e predisporre relazioni per organi sociali e Autorità di Vigilanza.
• Gestire richieste da parte delle Autorità di Vigilanza.

Skills

AML/KYC knowledge

Normativa antiriciclaggio italiana

Lingua inglese fluente

Capacita' relazionali et analisi

Madrelingua italiano

Education

Formazione giuridico/legale

Job description

Randstad Switzerland cerca per cliente importante un Compliance Officer per la sede di Como, con formazione giuridica e pluriennale esperienza in AML/KYC. Requisiti chiave includono conoscenza approfondita della normativa italiana e fluente inglese; è richiesto un profilo con ottime capacità relazionali e analitiche.

La funzione prevede monitoraggio di conformità, gestione di verifiche KYC, contatti con Autorità di Vigilanza e supporto al business nello sviluppo di piani di rischio.