Compliance Officer

Randstad Switzerland; Lombardia; In loco; EUR 55.000 - 85.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Randstad Switzerland cerca per cliente importante un Compliance Officer per la sede di Como, con formazione giuridica e pluriennale esperienza in AML/KYC. Requisiti chiave includono conoscenza approfondita della normativa italiana e fluente inglese; è richiesto un profilo con ottime capacità relazionali e analitiche.

La funzione prevede monitoraggio di conformità, gestione di verifiche KYC, contatti con Autorità di Vigilanza e supporto al business nello sviluppo di piani di rischio.

Competenze

• Formazione in ambito giuridico/legale con focus sull'ordinamento italiano.
• Esperienza pluriennale in ambito Compliance, AML e KYC in contesti bancari o finanziari italiani.
• Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana.
• Ottima conoscenza di sistemi di verifica AML/KYC e Know Your Customer.
• Inglese fluente, sia scritto che parlato.

Mansioni

• Identificare i rischi di compliance e valutare l’impatto sulle attività della succursale.
• Monitorare il rispetto della normativa antiriciclaggio e gestire l’adeguata verifica del cliente (KYC).
• Gestire i flussi verso le Autorità e l’esercizio di autovalutazione dell’esposizione al rischio.
• Effettuare controlli antiriciclaggio e contro il finanziamento al terrorismo, anche su campione.
• Supportare le funzioni di business nel controllo dei rischi di non conformità e aggiornare le direttive interne.
• Sviluppare il piano delle attività e predisporre relazioni per organi sociali e Autorità di Vigilanza.
• Gestire richieste da parte delle Autorità di Vigilanza.

Conoscenze

AML/KYC knowledge

Normativa antiriciclaggio italiana

Lingua inglese fluente

Capacita' relazionali et analisi

Madrelingua italiano

Formazione

Formazione giuridico/legale

Descrizione del lavoro

Per conto di un nostro importante cliente, siamo alla ricerca di un Compliance Officer per la loro sede di Como.

Responsabilità Principali:

• Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze.
• Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio e gestire l'attività di adeguata verifica del cliente (KYC).
• Gestire i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; Segnalazione Operazioni Sospette - SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio).
• Effettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alle violazioni delle sanzioni internazionali, anche su base campionaria.
• Fornire supporto e consulenza alle funzioni di business per il controllo dei rischi di non conformità (antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni internazionali).
• Gestire l'aggiornamento periodico delle direttive interne.
• Supportare il responsabile della Funzione nello sviluppo del piano delle attività e nella predisposizione delle relazioni periodiche per gli organi sociali, per la Casa Madre e per le Autorità di Vigilanza.
• Fornire supporto per la gestione delle richieste da parte delle Autorità di Vigilanza.

Requisiti e Competenze:

• Formazione: Formazione in ambito giuridico/legale con focus sull'ordinamento italiano.
• Esperienza: Esperienza pluriennale in ambito Compliance, in particolare nei settori AML (Anti-Money Laundering) e KYC, maturata presso istituti bancari o finanziari italiani.
• Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana.
• Ottima conoscenza dei principali sistemi di verifica antiriciclaggio e di Know Your Customer.
• Competenze Linguistiche: Madrelingua italiano e conoscenza fluente della lingua inglese, sia scritta che parlata.
• Soft Skills: Ottime capacità relazionali e spiccate doti di analisi.