AML Specialist - Pan-European Compliance & KYC

idealista; Lombardia; Hybrid; EUR 30,000 - 35,000; Full time

Benefits offered by this job

Frutta fresca

Programma di Wellbeing

Lavoro ibrido

Job summary

Idealista cerca uno/una AML Specialist da inserire nel team Compliance. Gestirai le attività AML per le società italiane, con prospettiva di estensione a Spagna e Portogallo, collaborando con il team di Compliance a Madrid.

Uffici a Milano, lavoro ibrido e contratto a tempo pieno. Requisiti includono esperienza AML, conoscenza del D.Lgs. 231/2007, conoscenza UIF e inglese; disponibilità a viaggiare.

Qualifications

• Almeno 2 anni di esperienza AML in grande azienda, ente regolamentato o Big 4.
• Conoscenza approfondita del D.Lgs. 231/2007.
• Esperienza con UIF o autorità AML italiane.
• Buona conoscenza dell'inglese, spagnolo preferibile.

Responsibilities

• Predisporre e aggiornare la documentazione AML (valutazione del rischio, procedure, registro clientela).
• Attività di KYC: raccolta, verifica e aggiornamento della documentazione sui clienti.
• Monitoraggio delle operazioni e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) all'UIF.
• Interlocuzione con le autorità di vigilanza competenti in materia AML.
• Collaborazione con il team di Madrid per l'armonizzazione delle procedure di gruppo.

Skills

AML

KYC

Regulatory compliance

Comunicazione

Education

Laurea in Giurisprudenza o titolo affine

Job description

Idealista cerca uno/una AML Specialist da inserire nel team Compliance. Gestirai le attività AML per le società italiane, con prospettiva di estensione a Spagna e Portogallo, collaborando con il team di Compliance a Madrid.

Uffici a Milano, lavoro ibrido e contratto a tempo pieno. Requisiti includono esperienza AML, conoscenza del D.Lgs. 231/2007, conoscenza UIF e inglese; disponibilità a viaggiare.