KYC Officer - Studio Notarile

Zohorecruit; Milano; In loco; EUR 32.000 - 42.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Paideia Group S.r.L., titolare del marchio Professional Recruitment, cerca una risorsa per il team KYC/AML presso uno studio notarile a Milano. Il ruolo prevede la presidiare gli adempimenti di adeguata verifica della clientela trasversalmente alle pratiche dello studio, con focus su conformità antiriciclaggio.

Offerta: contratto a tempo determinato di un anno, CCNL Commercio, 40 ore settimanali, presenza prevalente in studio e possibilità di lavoro agile in funzione delle esigenze.

Competenze

• Verifica documentazione KYC/AML conforme alle norme.
• Gestione di informazioni sensibili e dati personali
• Analisi orientata a tipologie di clienti e strutture societarie
• Organizzazione e senso di responsabilità
• Disponibilità al lavoro in team
• Buona conoscenza dell'inglese, lettura documenti
• Preferibile DLgs. 231/2007 o esperienza KYC/AML

Mansioni

• Ricevere e verificare la documentazione KYC/AML relativa alle pratiche.
• Controllare documenti identificativi, titolare effettivo, dichiarazioni anti-riciclaggio, visure e altra documentazione rilevante.
• Verificare la completezza della documentazione rispetto alla normativa AML e alle procedure interne.
• Richiedere tempestivamente documenti mancanti o integrazioni.
• Effettuare verifiche tramite registri e banche dati AML.
• Supportare il processo di valutazione del rischio.
• Mantenere aggiornati fascicoli KYC/AML nel gestionale.
• Segnalare anomalie al notaio e al team di riferimento.

Conoscenze

Precisione e metodo

Riservatezza

Capacità di analisi

Organizzazione

Lavoro in team

Motivazione e apprendimento

Inglese (lettura)

DLgs 231/2007 knowledge

Descrizione del lavoro

Milano, Italy | Pubblicato il 25/09/2026

Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nel team dedicato alla compliance KYC/AML, con il compito di presidiare gli adempimenti relativi alla adeguata verifica della clientela trasversalmente alle pratiche dello studio;

La posizione offre l'opportunità di sviluppare una professionalità specialistica nell'ambito della compliance antiriciclaggio applicata all'attività notarile, in un contesto dinamico e collaborativo e con il supporto di figure professionali esperte;

Ruolo e responsabilità

La risorsa si occuperà di:

• ricevere e verificare la documentazione KYC/AML relativa alle pratiche;
  
• controllare documenti identificativi, informazioni sul titolare effettivo, dichiarazioni antiriciclaggio, visure e altra documentazione rilevante;
  
• verificare la completezza della documentazione rispetto alla normativa antiriciclaggio e alle procedure interne;
  
• richiedere tempestivamente eventuali documenti mancanti o integrazioni;
  
• effettuare verifiche tramite Registro Imprese, Registro dei Titolari Effettivi e banche dati di screening AML;
  
• supportare il processo di valutazione del rischio;
  
• mantenere aggiornati i fascicoli KYC/AML e la relativa documentazione nel gestionale;
  
• segnalare eventuali anomalie o criticità al notaio e al team di riferimento.
  

Competenze

Cerchiamo una persona con:

• precisione e metodo, per verificare con rigore completezza e coerenza della documentazione;
  
• riservatezza, nella gestione di informazioni sensibili e dati personali;
  
• capacità di analisi, per orientarsi tra diverse tipologie di Clienti e strutture societarie;
  
• organizzazione e senso di responsabilità;
  
• spirito collaborativo e attitudine al lavoro in team;
  
• motivazione e propensione all'apprendimento;
  
• buona conoscenza della lingua inglese, soprattutto nella lettura e comprensione di documentazione;
  
• preferibile conoscenza della normativa D.Lgs. 231/2007 e/o precedente esperienza in ambito KYC, AML o compliance.
  

Pacchetto retributivo

• CCNL Commercio, full-time (40 ore settimanali)
  
• Tempo determinato di un anno
  
• Presenza prevalente in studio, con possibilità di lavoro agile in funzione delle esigenze organizzative.
  

Paideia Group S.r.L. proprietaria del brand "Professional Recruitment" (Aut. Min. Prot. N°80 del 27.5.19) informa che le ricerche sono rivolte ai candidati dell’uno e dell’altro sesso (L. 903/77 e L. 125/91) e che i dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018. Invitiamo, pertanto, i candidati a leggere la nostra Informativa Privacy su professionalrecruitment.it.