Specialista KYC/AML – Pratica Notarile

Zohorecruit; Milano; In loco; EUR 32.000 - 42.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Paideia Group S.r.L., titolare del marchio Professional Recruitment, cerca una risorsa per il team KYC/AML presso uno studio notarile a Milano. Il ruolo prevede la presidiare gli adempimenti di adeguata verifica della clientela trasversalmente alle pratiche dello studio, con focus su conformità antiriciclaggio.

Offerta: contratto a tempo determinato di un anno, CCNL Commercio, 40 ore settimanali, presenza prevalente in studio e possibilità di lavoro agile in funzione delle esigenze.

Competenze

• Verifica documentazione KYC/AML conforme alle norme.
• Gestione di informazioni sensibili e dati personali
• Analisi orientata a tipologie di clienti e strutture societarie
• Organizzazione e senso di responsabilità
• Disponibilità al lavoro in team
• Buona conoscenza dell'inglese, lettura documenti
• Preferibile DLgs. 231/2007 o esperienza KYC/AML

Mansioni

• Ricevere e verificare la documentazione KYC/AML relativa alle pratiche.
• Controllare documenti identificativi, titolare effettivo, dichiarazioni anti-riciclaggio, visure e altra documentazione rilevante.
• Verificare la completezza della documentazione rispetto alla normativa AML e alle procedure interne.
• Richiedere tempestivamente documenti mancanti o integrazioni.
• Effettuare verifiche tramite registri e banche dati AML.
• Supportare il processo di valutazione del rischio.
• Mantenere aggiornati fascicoli KYC/AML nel gestionale.
• Segnalare anomalie al notaio e al team di riferimento.

Conoscenze

Precisione e metodo

Riservatezza

Capacità di analisi

Organizzazione

Lavoro in team

Motivazione e apprendimento

Inglese (lettura)

DLgs 231/2007 knowledge

Descrizione del lavoro

Paideia Group S.r.L., titolare del marchio Professional Recruitment, cerca una risorsa per il team KYC/AML presso uno studio notarile a Milano. Il ruolo prevede la presidiare gli adempimenti di adeguata verifica della clientela trasversalmente alle pratiche dello studio, con focus su conformità antiriciclaggio.

Offerta: contratto a tempo determinato di un anno, CCNL Commercio, 40 ore settimanali, presenza prevalente in studio e possibilità di lavoro agile in funzione delle esigenze.