AML Officer

SELTIS S.r.l.; Milano; In loco; EUR 35.000 - 40.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Seltis Hub D&I cerca un AML Officer per un ruolo in ambito AML Compliance con sede a Milano. Si inserirà nel team dedicato e riporterà direttamente alla Funzione, contribuendo al rafforzamento dei processi antiriciclaggio.

Il candidato ideale ha laurea in Giurisprudenza e precedente esperienza in AML, con buona conoscenza della normativa e dell’inglese. Offriamo un contesto dinamico e opportunità di crescita all’interno di un network globale.

Competenze

• Laurea in Giurisprudenza.
• Esperienza pregressa in funzioni AML presso società di revisione, studio professionale o consulenza.
• Buona conoscenza della normativa di riferimento.
• Conoscenza della lingua inglese.
• Buona conoscenza del pacchetto Office, Excel in particolare.
• Buone capacità organizzative, spirito d’iniziativa, problem solving e analisi dei dati, flessibilità, curiosità, motivazione.
• Buone capacità relazionali e comunicative, propensione al lavoro di gruppo.

Mansioni

• Esecuzione di verifiche AML di secondo livello.
• Controlli dei documenti acquisiti e della completezza delle informazioni per l’identificazione della clientela.
• Alimentazione del Registro Elettronico Antiriciclaggio.
• Utilizzo di banche dati esterne per la raccolta di informazioni e per la verifica di clienti/PEP/sanzionati.
• Assistenza operativa ai revisori e al personale interno.
• Presidio dell’evoluzione della normativa antiriciclaggio nazionale ed europea e conformità al modello di business.
• Fornire consulenza specialistica ai revisori e al personale interno per adempimenti AML.
• Contribuire all’aggiornamento o predisposizione ex-novo di procedure interne.

Conoscenze

Capacità organizzative

Iniziativa

Problem solving

Analisi dei dati

Flessibilità

Curiosità

Motivazione

Relazionali

Team work

Formazione

Laurea in Giurisprudenza

Strumenti

Excel

Office Suite

Descrizione del lavoro

Questa offerta proviene dal sito Jobmetoo

Seltis Hub D&I ricerca per azienda cliente operante nell'ambito della consulenza, un/a AML Officer appartenente alle categorie protette.
Il/la candidato/a prescelto/a, verrà inserito/a nel Team AML Compliance con riporto diretto alla Funzione e si occuperà delle seguenti attività:

• Esecuzione di verifiche AML di secondo livello;
• Controlli dei documenti acquisiti e della completezza delle informazioni raccolte ai fini dell’identificazione della clientela
• Alimentazione del Registro Elettronico Antiriciclaggio
• Utilizzo di banche dati esterne per la raccolta di informazioni e per la verifica della presenza di clienti o loro esponenti in liste di soggetti politicamente esposti (PEP), sanzionati o coinvolti in attività illecite;
• Assistenza operativa ai revisori e al personale interno;
• Presidio dell’evoluzione della normativa antiriciclaggio nazionale ed europea, assicurandone una corretta applicazione al modello di business di RSM e una conformità alle aspettative delle Autorità di Vigilanza;
• Fornire consulenza specialistica ai revisori e al personale interno per gli adempimenti AML su tematiche complesse;
• Contribuire a curare l’aggiornamento e/o la predisposizione ex-novo (in caso di procedure operative) della normativa interna;

La risorsa ideale possiede i seguenti requisiti e competenze:

• Laurea in Giurisprudenza;
• Esperienza pregressa in Funzioni AML presso società di revisione, studio professionale o società di consulenza;
• Buona conoscenza della normativa di riferimento;
• Conoscenza della lingua inglese;
• Buona conoscenza del pacchetto Office, Excel in particolare
• Buone capacità organizzative, spirito d’iniziativa, capacità di problem solving e di analisi dei dati, flessibilità, curiosità, forte motivazione;
• Buone capacità relazionali e comunicative, propensione al lavoro di gruppo.

Si offre, non solo un eccellente pacchetto di benefit, ma anche l'accesso ad un network globale che valorizza il pensiero innovativo.
L'ambiente è solidale, ogni voce è valorizzata e tutti possono crescere; si creano valore e servizi personalizzati per i clienti attraverso il coinvolgimento e la professionalità;
si garantisce un percorso di carriera chiaro, meritocratico ed una retribuzione in linea con i migliori standard di mercato.
RAL: 35,000-40,000

I valori:

• Rispetto e integrazione;
• Successo comune;
• Eccellenza in tutto ciò che facciamo;
• Innovazione d’impatto;
• Agire in modo responsabile.

Sede di lavoro: Milano
Orario di lavoro: Tempo pieno