JUNIOR AML ANTI MONEY LAUNDERING

NAM spa Filiale di Milano; Lombardia; Sur place; EUR 35 000 - 36 000; Plein temps

Résumé du poste

NAM SpA cerca per una banca internazionale un/a Junior AML per garantire conformità antiriciclaggio. Il ruolo prevede rilevazione, analisi e gestione delle operazioni sospette, contribuendo a tutelare l’istituto e la fiducia di clienti e autorità di vigilanza.

La risorsa sarà nel team di compliance, monitorando transazioni, svolgendo due diligence KYC e assistendo nella redazione di report. Richieste laurea in Economia/Finanza, minimo 6 mesi esperienza AML nel retail, Excel avanzato e Inglese B2.

Qualifications

• Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini.
• Esperienza minima di 6 mesi in AML in ambito retail banking (profilazione, KYC, transaction monitoring, SARs).
• Conoscenza delle normative antiriciclaggio italiane ed europee.
• Ottima padronanza di Excel e capacità analitiche.
• Capacità d’uso di software per monitoraggio transazioni e gestione KYC, preferibilmente Infostat.
• Inglese B2; spagnolo come plus.
• Attitudine al lavoro di squadra, precisione nell’analisi dati.

Responsabilités

• Monitorare e analizzare le transazioni financial per individuare attività sospette.
• Collaborare con il team di compliance per diligence su clienti e aggiornamento KYC.
• Supportare la preparazione di report alle autorità in conformità alle normative.
• Aggiornare e implementare politiche antiriciclaggio interne.
• Mantenere aggiornate le normative nazionali ed europee AML.
• Gestire attività di primo e secondo livello nel monitoraggio transazioni e compliance.

Connaissances

Analisi dati

Lavoro di squadra

Excel avanzato

Inglese B2

Formation

Laurea in Economia o discipline affini

Outils

Infostat

Description du poste

NAM SpA Società di Ricerca e Selezione ricerca per importante banca internazionale un/a

JUNIOR AML (ANTI MONEY LAUNDERING)

La posizione è cruciale per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e prevenire attività finanziarie illecite. Il candidato selezionato sarà parte integrante del team di compliance, occupandosi della rilevazione, analisi e gestione delle operazioni sospette, contribuendo così a tutelare l’integrità dell’istituto finanziario e a mantenere la fiducia di clienti e autorità di vigilanza.

Responsabilità principali

• Monitorare e analizzare le transazioni finanziarie utilizzando software dedicati per identificare attività sospette o potenzialmente illecite.

• Collaborare con il team di compliance per eseguire controlli di due diligence sui clienti e aggiornare le informazioni KYC (Know Your Customer).

• Supportare la preparazione e la presentazione di report alle autorità competenti in conformità con le normative vigenti.

• Partecipare all’aggiornamento e all’implementazione delle politiche interne antiriciclaggio.

• Mantenere aggiornate le conoscenze sulle normative nazionali ed europee in materia di antiriciclaggio.

• Gestire attività di primo e secondo livello nell’ambito del monitoraggio transazioni e della compliance.

Requisiti richiesti

• Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini.

• Esperienza minima di almeno 6 mesi in ambito AML con focus sul retail banking (profilazione, KYC, transaction monitoring, SARs).

• Conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio italiane ed europee.

• Ottima padronanza di Excel e capacità analitiche sviluppate.

• Capacità d'uso di software per il monitoraggio delle transazioni e gestione KYC, preferibilmente Infostat.

• Inglese B2; la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.

• Attitudine al lavoro di squadra, precisione nell’analisi dei dati e attenzione ai dettagli.

Condizioni contrattuali

• Sede: Milano centro

• Inquadramento: AREA 3 LIVELLO 1 CCNL Credito - RAL: €35.000 - €36.000 annui

• Contratto iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione in azienda

NAM Spa

è un’Agenzia per il lavoroche opera su tutto il territorio nazionale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore dellerisorse umane, i professionisti Namsono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dovecandidati, aziende e lavoratori"Cambiano le regole del gioco": poche, semplici, ma imprescindibili, nell’interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti.

Nam S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25/11/2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R.138).

L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.