Compliance Analyst – Fornitori Esteri & AML Risk Arezzo

Ali Lavoro

Arezzo

In loco

EUR 18.000 - 22.000

Tempo pieno

3 giorni fa

Candidati tra i primi

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Descrizione del lavoro

Ali AGENZIA PER IL LAVORO SPA, filiale di Arezzo, cerca una figura di Compliance Analyst – Fornitori Esteri per un periodo determinato di 6 mesi, a tempo pieno. L’incarico prevede analisi di due diligence, verifica AML e gestione documentale della conformità.

La risorsa, inserita in un team di 4 persone, si occuperà di attività di due diligence, della valutazione di rischi legati alle forniture estere e della conformità alle normative internazionali, con possibilità di trasformazione a tempo

Competenze

Laurea in discipline giuridiche o politiche con competenze internazionali.
Esperienza pratica in due diligence e conformità normativa.
Buona conoscenza di AML, KYC e gestione del rischio.

Mansioni

Verifica della due diligence e della compliance dei fornitori esteri, analizzando struttura societaria e titolarità.
Conduzione di analisi AML e verifica della conformità della filiera ai regolamenti internazionali.
Valutazione dei rischi legati a forniture ed importazioni dall’estero e gestione documentale della conformità.