Compliance analyst

Ali Lavoro; Arezzo; In loco; EUR 18.000 - 22.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Ali AGENZIA PER IL LAVORO SPA, filiale di Arezzo, cerca una figura di Compliance Analyst – Fornitori Esteri per un periodo determinato di 6 mesi, a tempo pieno. L’incarico prevede analisi di due diligence, verifica AML e gestione documentale della conformità.

La risorsa, inserita in un team di 4 persone, si occuperà di attività di due diligence, della valutazione di rischi legati alle forniture estere e della conformità alle normative internazionali, con possibilità di trasformazione a tempo

Competenze

• Laurea in discipline giuridiche o politiche con competenze internazionali.
• Esperienza pratica in due diligence e conformità normativa.
• Buona conoscenza di AML, KYC e gestione del rischio.

Mansioni

• Verifica della due diligence e della compliance dei fornitori esteri, analizzando struttura societaria e titolarità.
• Conduzione di analisi AML e verifica della conformità della filiera ai regolamenti internazionali.
• Valutazione dei rischi legati a forniture ed importazioni dall’estero e gestione documentale della conformità.

Conoscenze

Analisi due diligence

AML

Gestione rischio fornitura

Lavoro di squadra

Discrezione

Formazione

Laurea in Scienze Politiche

Laurea in Giuridica / Relazioni internazionali

Descrizione del lavoro

Italia, Toscana, AREZZO, Industria dei metalli preziosi, Affari legali

Luogo di lavoro:

Luogo di lavoro: Italia , Toscana , AREZZO

Settore:

Settore: Industria dei metalli preziosi

Data ultimo aggiornamento:

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Descrizione annuncio

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ALI AGENZIA PER IL LAVORO SPA, filiale di Arezzo, ricerca per azienda cliente attiva nel settore dell'acquisto, recupero e smaltimento di metalli preziosi, un-una Compliance Analyst – Fornitori Esteri.

La figura ricercata sarà inserita all'interno di un team strutturato di 4 persone. La risorsa si occuperà in prima persona delle attività di due diligence e analisi del rischio legate alla filiera di fornitura estera di metalli preziosi.

Le principali responsabilità saranno le seguenti:

• Analisi di Due Diligence & KYC: Verifica societaria e legale delle controparti estere (struttura societaria, titolare effettivo, presenza di pendenze legali o pregiudizievoli).


• Verifica Antiriciclaggio (AML): Analisi della normativa applicata nei Paesi d'origine e conformità della filiera dei metalli preziosi alle regolamentazioni internazionali.


• Risk Assessment: Individuazione e valutazione dei campi di rischio legati alle forniture e all'importazione dall'estero.

Gestione Documentale: Raccolta, analisi e archiviazione della documentazione di compliance prodotta dai fornitori esteri.

• Titolo di Studio:
  
  
  
  • Laurea in Scienze Politiche (preferibilmente con specializzazione in Relazioni Internazionali), oppure
  
  
  • Laurea in Materie Giuridiche / Giurisprudenza.
  
  
  
  


• Inglese: Livello C1 (fondamentale un'eccellente comprensione scritta di testi normativi e societari).


• Spagnolo: Conoscenza di livello intermedio/buono (costituirà un gradito plus).


• Capacità analitiche, precisione, attitudine al lavoro in team e riservatezza.

Tipo di contratto: inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 6 mesi, con successiva trasformazione a tempo indeterminato.

Orario di lavoro: Full-Time (8:30 – 17:45 con 1h 15m di pausa pranzo)

Sede di lavoro: In sede (Arezzo) / Ufficio

Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. 903/77, D.Lgs. 215/03 e 216/03 s.m.i.). Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE 2016/679) presente al seguente Link e nel sito di Ali Lavoro . Agenzia per il Lavoro, iscrizione Albo informatico Sez. I Aut. ANPAL Prot. 75.

Vedi dettagli

Salario lordo mensile: EUR 1600 - 2000

Percentuale di occupazione: Full-time

Tipo di contratto: Contratto a tempo determinato

Livello di istruzione: Laurea Triennale

Dettagli sull'istruzione: Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali