Compliance analyst

Ali spa - filiale di arezzo; Arezzo; In loco; EUR 25.000 - 27.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Ali AGENZIA PER IL LAVORO SPA, filiale di Arezzo, cerca un Compliance Analyst – Fornitori Esteri per un team di 4 persone. Si occuperà di due diligence e analisi del rischio legate alla filiera di fornitura estera di metalli preziosi.

Lavora in sede ad Arezzo con contratto a tempo determinato di 6 mesi, trasformabile a tempo indeterminato. RAL 25.000–27.000 euro; orario full-time 8:30–17:45.

Competenze

• Lauree in Scienze Politiche o Giurisprudenza, preferibilmente Relazioni Internazionali.
• Inglese livello C1; Spagnolo livello intermedio è un plus.
• Capacità analitiche, precisione e riservatezza nel lavoro di team.

Mansioni

• Esecuzione di due diligence e KYC su controparti estere.
• Verifica AML e conformità della filiera ai regolamenti internazionali.
• Valutazione del rischio legato a forniture e importazioni dall'estero.
• Gestione documentale: archiviazione della documentazione di compliance.

Conoscenze

Due Diligence

KYC

Risk Assessment

Analytical Skills

Formazione

Laurea in Scienze Politiche

Laurea in Giurisprudenza

Descrizione del lavoro

ALI AGENZIA PER IL LAVORO SPA, filiale di Arezzo, ricerca per azienda cliente attiva nel settore dell'acquisto, recupero e smaltimento di metalli preziosi, un-una Compliance Analyst – Fornitori Esteri.

La figura ricercata sarà inserita all'interno di un team strutturato di 4 persone. La risorsa si occuperà in prima persona delle attività di due diligence e analisi del rischio legate alla filiera di fornitura estera di metalli preziosi.

Le principali responsabilità saranno le seguenti:

• Analisi di Due Diligence & KYC: Verifica societaria e legale delle controparti estere (struttura societaria, titolare effettivo, presenza di pendenze legali o pregiudizievoli).
• Verifica Antiriciclaggio (AML): Analisi della normativa applicata nei Paesi d'origine e conformità della filiera dei metalli preziosi alle regolamentazioni internazionali.
• Risk Assessment: Individuazione e valutazione dei campi di rischio legati alle forniture e all'importazione dall'estero.
• Gestione Documentale: Raccolta, analisi e archiviazione della documentazione di compliance prodotta dai fornitori esteri.

Requisiti Richiesti

• Titolo di Studio:
  • Laurea in Scienze Politiche (preferibilmente con specializzazione in Relazioni Internazionali), oppure
  • Laurea in Materie Giuridiche / Giurisprudenza.
• Competenze Linguistiche:
  • Inglese: Livello C1 (fondamentale un'eccellente comprensione scritta di testi normativi e societari).
  • Spagnolo: Conoscenza di livello intermedio/buono (costituirà un gradito plus).
• Capacità analitiche, precisione, attitudine al lavoro in team e riservatezza.

Tipo di contratto: inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 6 mesi, con successiva trasformazione a tempo indeterminato.

RAL: € 25.000 – € 27.000

Orario di lavoro: Full-Time (8:30 – 17:45 con 1h 15m di pausa pranzo)

Sede di lavoro: In sede (Arezzo) / Ufficio

Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. 903/77, D.Lgs. 215/03 e 216/03 s.m.i.). Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE 2016/679) presente al seguente Link e nel sito di Ali Lavoro. Agenzia per il Lavoro, iscrizione Albo informatico Sez. I Aut. ANPAL Prot. 75.

Salario lordo mensileEUR 1600 - EUR 2000