AML Specialist - Drive Compliance in a Fast-Growing Fintech

Directa; Torino; On-site; EUR 35,000 - 40,000; Full time

Benefits offered by this job

Ambiente stimolante

Opportunità di formazione

Job summary

Directa è il pioniere del trading online in Italia. L’AML Specialist sarà inserito in una realtà finanziaria dinamica, contribuendo al potenziamento della funzione Antiriciclaggio e al rispetto delle normative, collaborando con diverse funzioni aziendali per rafforzare i presidi di controllo.

Requisiti includono almeno 2 anni in AML, conoscenza delle normative italiane ed europee, esperienza in KYC e monitoraggio delle transazioni, con ottima padronanza di Excel e inglese.

Qualifications

• Almeno 2 anni di esperienza AML in banche, intermediari finanziari, fintech o consulenza.
• Conoscenza della normativa AML italiana ed europea.
• Esperienza in KYC, monitoraggio transazioni e analisi del rischio cliente.
• Ottima conoscenza di Excel e pacchetto Microsoft Office.
• Buona conoscenza della lingua inglese.

Responsibilities

• Monitoraggio transazionale di primo e secondo livello e identificazione di operazioni sospette.
• Conduzione di attività di adeguata verifica della clientela (KYC) e valutazione del rischio AML.
• Analisi di strutture societarie e identificazione dell'UBO.
• Predisposizione di reportistica e documentazione per adempimenti normativi.
• Collaborazione all'aggiornamento di procedure, policy e controlli interni AML.

Skills

AML experience

KYC

Transaction monitoring

Analytical skills

Excel

Teamwork

English

Education

Laurea in discipline economiche

Tools

Infostat

Job description

Directa è il pioniere del trading online in Italia. L’AML Specialist sarà inserito in una realtà finanziaria dinamica, contribuendo al potenziamento della funzione Antiriciclaggio e al rispetto delle normative, collaborando con diverse funzioni aziendali per rafforzare i presidi di controllo.

Requisiti includono almeno 2 anni in AML, conoscenza delle normative italiane ed europee, esperienza in KYC e monitoraggio delle transazioni, con ottima padronanza di Excel e inglese.