AML Compliance Specialist – Risk & Regulatory Expert

SELTIS S.r.l.

Milano

In loco

EUR 35.000 - 40.000

Tempo pieno

3 giorni fa

Candidati tra i primi

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Descrizione del lavoro

Seltis Hub D&I cerca un AML Officer per un ruolo in ambito AML Compliance con sede a Milano. Si inserirà nel team dedicato e riporterà direttamente alla Funzione, contribuendo al rafforzamento dei processi antiriciclaggio.

Il candidato ideale ha laurea in Giurisprudenza e precedente esperienza in AML, con buona conoscenza della normativa e dell’inglese. Offriamo un contesto dinamico e opportunità di crescita all’interno di un network globale.

Competenze

Laurea in Giurisprudenza.
Esperienza pregressa in funzioni AML presso società di revisione, studio professionale o consulenza.
Buona conoscenza della normativa di riferimento.
Conoscenza della lingua inglese.
Buona conoscenza del pacchetto Office, Excel in particolare.
Buone capacità organizzative, spirito d’iniziativa, problem solving e analisi dei dati, flessibilità, curiosità, motivazione.
Buone capacità relazionali e comunicative, propensione al lavoro di gruppo.

Mansioni

Esecuzione di verifiche AML di secondo livello.
Controlli dei documenti acquisiti e della completezza delle informazioni per l’identificazione della clientela.
Alimentazione del Registro Elettronico Antiriciclaggio.
Utilizzo di banche dati esterne per la raccolta di informazioni e per la verifica di clienti/PEP/sanzionati.
Assistenza operativa ai revisori e al personale interno.
Presidio dell’evoluzione della normativa antiriciclaggio nazionale ed europea e conformità al modello di business.
Fornire consulenza specialistica ai revisori e al personale interno per adempimenti AML.
Contribuire all’aggiornamento o predisposizione ex-novo di procedure interne.