Anti-Money Laundering Specialist

Directa; Torino; On-site; EUR 35,000 - 40,000; Full time

Benefits offered by this job

Ambiente stimolante

Opportunità di formazione

Job summary

Directa è il pioniere del trading online in Italia. L’AML Specialist sarà inserito in una realtà finanziaria dinamica, contribuendo al potenziamento della funzione Antiriciclaggio e al rispetto delle normative, collaborando con diverse funzioni aziendali per rafforzare i presidi di controllo.

Requisiti includono almeno 2 anni in AML, conoscenza delle normative italiane ed europee, esperienza in KYC e monitoraggio delle transazioni, con ottima padronanza di Excel e inglese.

Qualifications

• Almeno 2 anni di esperienza AML in banche, intermediari finanziari, fintech o consulenza.
• Conoscenza della normativa AML italiana ed europea.
• Esperienza in KYC, monitoraggio transazioni e analisi del rischio cliente.
• Ottima conoscenza di Excel e pacchetto Microsoft Office.
• Buona conoscenza della lingua inglese.

Responsibilities

• Monitoraggio transazionale di primo e secondo livello e identificazione di operazioni sospette.
• Conduzione di attività di adeguata verifica della clientela (KYC) e valutazione del rischio AML.
• Analisi di strutture societarie e identificazione dell'UBO.
• Predisposizione di reportistica e documentazione per adempimenti normativi.
• Collaborazione all'aggiornamento di procedure, policy e controlli interni AML.

Skills

AML experience

KYC

Transaction monitoring

Analytical skills

Excel

Teamwork

English

Education

Laurea in discipline economiche

Tools

Infostat

Job description

Directa è il pioniere del trading online in Italia: dal 1995 offriamo a oltre 160.000 clienti piattaforme proprietarie per operare sui mercati finanziari.

Informazioni sul ruolo AML Specialist

Per il potenziamento della Funzione Antiriciclaggio, siamo alla ricerca di un/una AML Specialist da inserire in una realtà finanziaria dinamica e in continua crescita. La persona selezionata contribuirà alle attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, collaborando con le diverse funzioni aziendali per garantire il rispetto della normativa vigente e il rafforzamento dei presidi di controllo.

Responsabilità

• Svolgere attività di monitoraggio transazionale di primo e secondo livello mediante applicativi dedicati, individuando operazioni anomale o potenzialmente sospette.
• Effettuare attività di adeguata verifica della clientela (KYC) e valutazione del rischio AML.
• Analizzare strutture societarie e catene partecipative complesse, identificando il Titolare Effettivo (UBO).
• Predisporre reportistica e documentazione a supporto degli adempimenti normativi e delle richieste delle Autorità competenti.
• Collaborare all'aggiornamento di procedure, policy e controlli interni in ambito antiriciclaggio.
• Monitorare l'evoluzione della normativa italiana ed europea in materia AML/CFT e contribuire alla diffusione delle relative best practice.
• Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie.

Competenze richieste

• Esperienza di almeno 2 anni in ambito AML presso banche, intermediari finanziari, società fintech o società di consulenza.
• Conoscenza della normativa antiriciclaggio italiana ed europea.
• Esperienza nelle attività di KYC, transaction monitoring e analisi del rischio cliente.
• Ottima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office in generale.
• Spiccate capacità analitiche.
• Familiarità con strumenti AML e KYC; la conoscenza di Infostat costituisce un titolo preferenziale.
• Buona conoscenza della lingua inglese.
• Precisione, orientamento al dettaglio e capacità di lavorare in team.

Competenze preferenziali

• La conoscenza di Infostat costituisce un titolo preferenziale.

Retribuzione e pacchetto retributivo

• Inserimento in una realtà finanziaria quotata e in forte crescita.
• Ambiente di lavoro stimolante e orientato all'innovazione.
• Opportunità di formazione e sviluppo professionale.
• RAL indicativa tra 35.000 e 40.000 euro, commisurata all'esperienza e alle competenze della persona selezionata.

Dichiarazione di pari opportunità

Directa promuove un ambiente di lavoro inclusivo e si impegna a garantire pari opportunità a tutte le persone candidate, nel rispetto della diversità e dell'inclusione.