Aml Analyst

Mooney; Bardi; In loco; EUR 28.000 - 35.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Mooney cerca un/a Anti Money Laundering Analyst per la sede di Milano, all’interno della Funzione Anti Financial Crime, con focus sull’analisi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).

Il candidato ideale supporta il responsabile nelle attività di indagine, valutazione e predisposizione delle segnalazioni, gestendo gli alert AML e collaborando con UIF e autorità.

Competenze

• Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie.
• Esperienza di almeno 3 anni in ambito Antiriciclaggio.
• Esperienza nell'analisi di alert AML e gestione delle SOS.
• Buona conoscenza della normativa Antiriciciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo.
• Ottima conoscenza del Pacchetto Office.
• Buona conoscenza della lingua inglese.

Mansioni

• analizzare gli alert generati dal systema di transaction monitoring e i casi potenzialmente sospetti
• svolgere approfondimenti investigativi su clienti, rapporti e operazioni per identificare elementi di sospetto
• predisporre le istruttorie e le bozze di SOS nonché di archiviazione
• collaborare con UIF e altre Autorità competenti per richieste di informazione
• predisporre reportistica periodica e evidenze richieste dagli organi di controllo
• gestire i controlli di secondo livello sull’Archivio Unico (AUI)

Conoscenze

Analisi AML

Analisi investigativa

Gestione priorità

Inglese

Formazione

Laurea in discipline economiche/giuridiche/finanziarie

Strumenti

Pacchetto Office

Descrizione del lavoro

Mooney ricerca, per la propria sede di Milano, un/a Anti Money Laundering Analyst da inserire all'interno della Funzione Anti Financial Crime nell’Ufficio Investigation&AUI con focus sull'analisi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), supportando il responsabile dell’ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni.

Il/la candidato/a ideale, a supporto del Responsabile dell’ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni, si occuperà in particolare delle seguenti attività:

• analizzare gli alert generati dal sistema di transaction monitoring e i casi potenzialmente sospetti provenienti dai sistemi di monitoraggio e dalle strutture aziendali
• svolgere approfondimenti investigativi su clienti, rapporti e operazioni al fine di identificare eventuali elementi di sospetto.
• predisporre le istruttorie e le bozze di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) nonché di archiviazione
• collaborare alla gestione delle richieste di informazioni provenienti da UIF e altre Autorità competenti
• supportare la predisposizione della reportistica periodica e delle evidenze richieste dagli organi di controllo
• gestione dei controlli di secondo livello sull’Archivio Unico (AUI).

Requisiti:

• Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie
• Esperienza di almeno 3 anni in ambito Antiriciclaggio presso banche, intermediari finanziari, IMEL/IP o società di consulenza
• Esperienza nell'analisi di alert AML e/o nella gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
• Buona conoscenza della normativa Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo
• Ottima conoscenza del pacchetto Office
• Buona conoscenza della lingua inglese.

Competenze richieste:

• Spiccata capacità analitica e investigativa
• Attitudine alla valutazione del rischio
• Precisione, attenzione al dettaglio e rigore metodologico
• Capacità di gestire priorità e scadenze regolamentari
• Ottime capacità relazionali e di collaborazione con stakeholder interni
• Autonomia operativa e orientamento al risultato
• Approccio proattivo e orientato al miglioramento continuo.

Costituiscono titolo preferenziale

• Certificazioni AML/CFT (es. CAMS o equivalenti).

Retribuzione annua lorda (RAL) compresa indicativamente tra €28.000 e €35.000, definita in funzione delle competenze, dell'esperienza e delle responsabilità del ruolo.

La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività.