Contrôleur KYC de 2nd nivea

Free-Work; Paris; Sur place; EUR 38 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Free-Work à Paris recherche un spécialiste KYC de second niveau pour réaliser des contrôles, vérifier la cohérence et la conformité des dossiers, et challenger les analyses des Analysts KYC.

Le candidat devra maîtriser la réglementation KYC/LCB-FT et être capable de traiter des structures complexes et des bénéficiaires finaux avec rigueur et précision.

Qualifications

• Expérience significative en contrôle KYC de second niveau ou contrôle qualité KYC.
• Bonne maîtrise de la réglementation KYC / LCB-FT.
• Expertise sur les dossiers personnes morales et structures complexes.
• Capacité à challenger les analyses réalisées par les équipes opérationnelles.
• Excellentes capacités rédactionnelles et d'analyse.
• Anglais professionnel écrit indispensable.

Responsabilités

• Réaliser des contrôles indépendants de second niveau sur des dossiers KYC.
• Vérifier la complétude, la cohérence et la conformité des dossiers.
• Challenger les analyses et conclusions des Analystes KYC.
• Contrôler l'application des procédures KYC et LCB-FT.
• Analyser les structures juridiques et capitalistiques complexes.
• Vérifier l'identification des clients, actionnaires et bénéficiaires effectifs.
• Contrôler la classification des risques et les diligences renforcées.
• Examiner les sujets PPE, sanctions, gels des avoirs et adverse media.
• Contrôler les analyses relatives à l'origine des fonds et du patrimoine.
• Identifier les écarts et suivre les actions correctrices jusqu'à leur résolution.
• Formaliser les conclusions de contrôle et participer aux reportings qualité.

Connaissances

Contrôle KYC

Rigueur

Analyse écrite

Anglais écrit

Description du poste

Mission :

• Réaliser des contrôles indépendants de second niveau sur des dossiers KYC.
• Vérifier la complétude, la cohérence et la conformité des dossiers.
• Challenger les analyses et conclusions des Analystes KYC.
• Contrôler l'application des procédures KYC et LCB-FT.
• Analyser les structures juridiques et capitalistiques complexes.
• Vérifier l'identification des clients, actionnaires et bénéficiaires effectifs.
• Contrôler la classification des risques et les diligences renforcées.
• Examiner les sujets PPE, sanctions, gels des avoirs et adverse media.
• Contrôler les analyses relatives à l'origine des fonds et du patrimoine.
• Identifier les écarts et suivre les actions correctrices jusqu'à leur résolution.
• Formaliser les conclusions de contrôle et participer aux reportings qualité.

Profil :

• Expérience significative en contrôle KYC de second niveau ou contrôle qualité KYC.
• Bonne maîtrise de la réglementation KYC / LCB-FT.
• Expertise sur les dossiers personnes morales et structures complexes.
• Capacité à challenger les analyses réalisées par les équipes opérationnelles.
• Excellentes capacités rédactionnelles et d'analyse.
• Anglais professionnel écrit indispensable.
• Autonomie, rigueur et sens du détail.