Analyste KYC Senior – Risques et Conformité Financière

Hunteed; Paris; Sur place; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

La mission consiste à assurer la conformité des processus d’entrée en relation et de suivi de clientèle au sein d’un établissement financier de premier plan. Vous évaluerez les dossiers KYC et mènerez des investigations sur les profils de risque, en assurant une traçabilité et des recommandations argumentées.

Le candidat idéal possède 3–5 ans d’expérience en LCB-FT, une solide maîtrise du KYC et de l’analyse des risques, et parle anglais couramment pour évoluer dans un environnement

Qualifications

• Expérience 3–5 ans dans les risques LCB-FT et conformité bancaire.
• Maîtrise du cadre KYC et des exigences réglementaires associées.
• Anglais opérationnel (niveau B2) exigé pour évoluer dans cet environnement.

Responsabilités

• Évaluer la complétude et la validité des dossiers KYC selon le cadre réglementaire.
• Mener des investigations sur les profils de risque et sources de fonds.
• Documenter les diligences et formuler des recommandations destinées aux chargés d'affaires.
• Coordonner avec les équipes internes pour obtenir les éléments manquants et lever les alertes.
• Veiller à la conformité des documents d’investissement et des mandats de gestion.

Connaissances

Conformité LCB-FT

KYC réglementaire

Analyse des risques

Relation client

Anglais opérationnel

Outils bureautiques

Autonomie

Gestion des priorités

Formation

Master (I ou II)

Outils

Bureautique

Description du poste

La mission consiste à assurer la conformité des processus d’entrée en relation et de suivi de clientèle au sein d’un établissement financier de premier plan. Vous évaluerez les dossiers KYC et mènerez des investigations sur les profils de risque, en assurant une traçabilité et des recommandations argumentées.

Le candidat idéal possède 3–5 ans d’expérience en LCB-FT, une solide maîtrise du KYC et de l’analyse des risques, et parle anglais couramment pour évoluer dans un environnement