Contrôleur KYC Niveau 2 – Analyse Indépendante

Huxley; Paris; Sur place; EUR 52 000 - 76 000; Plein temps

Résumé du poste

Huxley recherche plusieurs Contrôleurs KYC de niveau 2 pour renforcer le dispositif de contrôle en sécurité financière au sein d'un acteur majeur des services financiers à Paris. Vous interviendrez sur la revue indépendante de dossiers KYC et LCB-FT pour vérifier qualité, conformité et pertinence des analyses réalisées au premier niveau.

Le poste requiert une expérience en second niveau, la maîtrise de la réglementation LCB-FT et la capacité à formuler des conclusions claires et argumentées, en

Qualifications

• Formation supérieure en conformité, droit, finance, audit, gestion des risques ou domaine équivalent.
• Expérience significative en KYC et LCB-FT, conformité ou contrôle permanent.
• Expérience effective en revue indépendante ou contrôle de second niveau sur dossiers KYC/LCB-FT.
• Maîtrise des exigences liées à l'identification des bénéficiaires effectifs et structures complexes.
• Anglais professionnel indispensable, à l'écrit comme à l'oral.

Responsabilités

• Réaliser des contrôles de niveau 2 sur les dossiers KYC traités au premier niveau.
• Vérifier la complétude, la cohérence et la conformité des dossiers.
• Évaluer la qualité et la pertinence des analyses des équipes opérationnelles.
• Contrôler l'identification des clients et des bénéficiaires effectifs.
• Vérifier l'analyse des structures juridiques et capitalistiques.
• Formaliser les résultats et rédiger des conclusions claires et argumentées.
• Émettre des recommandations et suivre les actions correctrices.
• Escalader les dossiers sensibles auprès des Référents Sécurité financière.
• Participer à l'harmonisation des pratiques de contrôle et au reporting.
• Contribuer à l'amélioration continue des procédures de contrôle.

Connaissances

Revue KYC

LCB-FT

Analyse risques

Rigueur

Anglais professionnel

Formation

Formation conformité/droit/finance

Description du poste

Huxley recherche plusieurs Contrôleurs KYC de niveau 2 pour renforcer le dispositif de contrôle en sécurité financière au sein d'un acteur majeur des services financiers à Paris. Vous interviendrez sur la revue indépendante de dossiers KYC et LCB-FT pour vérifier qualité, conformité et pertinence des analyses réalisées au premier niveau.

Le poste requiert une expérience en second niveau, la maîtrise de la réglementation LCB-FT et la capacité à formuler des conclusions claires et argumentées, en