Superviseur KYC (IT) / Freelance

Onyx-Conseil; Paris; Sur place; EUR 60 000 - 95 000; Plein temps

Résumé du poste

Onyx-Conseil recrute un Senior KYC Analyst / Superviseur pour encadrer une équipe d’analystes KYC dans le cadre d’un programme majeur de remédiation.

Vous assurerez le pilotage opérationnel, le contrôle qualité et le reporting des indicateurs, tout en veillant au respect des procédures KYC et LCB-FT et à l’anglais professionnel nécessaire.

Qualifications

• Formation supérieure en finance, droit, conformité, gestion des risques.

Responsabilités

• Superviser et accompagner une équipe d'Analystes KYC.
• Organiser et répartir les dossiers au sein de l'équipe.
• Suivre la production, les délais et le niveau de qualité.
• Contrôler les analyses et apporter un soutien technique sur les dossiers sensibles.
• Veiller au respect des procédures KYC et LCB-FT.
• Produire et suivre les indicateurs de performance et de qualité.

Connaissances

Supervision d'équipe

KYC

Conformité

Analyse des structures

Formation

Formation supérieure en finance ou conformité

Outils

Excel

Description du poste

Contexte de la mission

Dans le cadre d'un programme majeur de remédiation KYC mené par un acteur reconnu du secteur financier, nous recherchons plusieurs Senior KYC Analysts / Superviseurs pour accompagner et encadrer une équipe d'analystes.

Le dispositif vise à traiter un volume important de dossiers KYC en retard, tout en garantissant le respect des exigences réglementaires, des procédures internes et des standards de qualité attendus.

Vous assurerez à la fois un rôle d'encadrement opérationnel, de référent technique et de garant de la qualité des dossiers traités.

Missions principales

• Superviser et accompagner une équipe d'Analystes KYC.
• Organiser et répartir les dossiers au sein de l'équipe.
• Suivre la production, les délais et le niveau de qualité.
• Contrôler les analyses réalisées par les consultants.
• Apporter un soutien technique sur les dossiers complexes ou sensibles.
• Assurer la montée en compétence des analystes.
• Harmoniser les pratiques et interprétations au sein de l'équipe.
• Réaliser des points réguliers avec les analystes et identifier les difficultés rencontrées.
• Veiller au respect des procédures KYC et LCB-FT.
• Participer à la calibration des contrôles et des critères de validation.
• Analyser les structures juridiques et capitalistiques complexes.
• Valider l'identification des bénéficiaires effectifs.
• Superviser les recherches relatives aux PPE, sanctions, gels des avoirs et informations défavorables.
• Escalader les situations sensibles auprès des équipes conformité concernées.
• Produire et suivre les indicateurs de performance et de qualité.
• Contribuer aux comités de suivi et au reporting du dispositif.
• Participer activement à la réduction du stock de dossiers en attente.

Profil recherché

• Formation supérieure en finance, droit, conformité, gestion des risques ou domaine équivalent.
• Expérience significative en KYC, conformité ou sécurité financière.
• Très bonne maîtrise des processus KYC et des exigences LCB-FT.
• Expérience concrète en remédiation ou en revue périodique de dossiers KYC.
• Expérience obligatoire en supervision, encadrement ou pilotage d'une équipe d'Analystes KYC.
• Capacité à contrôler la qualité des analyses et à formuler des retours structurés.
• Expérience du traitement de dossiers complexes impliquant des personnes morales.
• Bonne maîtrise de l'analyse des structures capitalistiques et des bénéficiaires effectifs.
• Capacité à intervenir dans un environnement à forte volumétrie.
• Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel.
• Anglais professionnel indispensable, à l'écrit comme à l'oral.

Une expérience acquise dans la banque, l'asset servicing, la banque dépositaire, la gestion d'actifs ou les services financiers serait particulièrement appréciée.

Compétences managériales attendues

• Capacité à encadrer et faire monter en compétence une équipe.
• Leadership opérationnel.
• Capacité à organiser et prioriser l'activité.
• Aptitude à communiquer des consignes précises.
• Capacité à identifier rapidement les difficultés ou risques opérationnels.
• Aptitude à gérer les écarts de production ou de qualité.
• Capacité à accompagner les analystes tout en maintenant un niveau d'exigence élevé.

Qualités attendues

• Rigueur et sens du détail.
• Bon esprit d'analyse et de synthèse.
• Excellentes capacités de communication.
• Autonomie et sens des responsabilités.
• Pédagogie et disponibilité.
• Réactivité face aux situations complexes.
• Capacité à travailler sous contraintes de délais.
• Orientation résultats et qualité.
• Bon relationnel et esprit d'équipe.